成立公司的議案
成立公司的議案
議案是由具有法定提案權(quán)的國家機(jī)關(guān)、會議常設(shè)或臨時(shí)設(shè)立的機(jī)構(gòu)和組織，以及一定數(shù)量的個(gè)人，向權(quán)力機(jī)構(gòu)提出進(jìn)行審議并作出決定的議事原案。下面學(xué)習(xí)啦小編給大家?guī)沓闪⒐镜淖h案，供大家參考!
成立公司的議案范文一
北京碧水源科技股份有限公司關(guān)于發(fā)起成立北京中關(guān)村銀行股份有限公司的議案
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、對外投資概述
1、對外投資的基本情況：北京碧水源科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬與用友網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司等10家公司共同投資發(fā)起設(shè)立北京中關(guān)村銀行股份有限公司(最終以國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)及工商行政管理部門核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)，以下簡稱“北京中關(guān)村銀行”)，公司出資額為10.8億元，占設(shè)立后北京中關(guān)村銀行銀行的27%的股權(quán)。
2、公司第三屆董事會第五十六次會議審議通過了《關(guān)于發(fā)起設(shè)立北京中關(guān)村銀行股份有限公司的議案》，同意與用友網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司等10家公司共同投資發(fā)起設(shè)立北京中關(guān)村銀行，公司決定授權(quán)公司經(jīng)營管理層決定和處理北京中關(guān)村銀行籌建過程中的具體事宜、簽署相關(guān)法律文件和協(xié)議。鑒于北京中關(guān)村銀行的重要戰(zhàn)略意義，本次對外投資所涉事項(xiàng)尚需提交股東大會審議并需提交有關(guān)主管部門審批，因此存在不確定性。
3、本次用于出資設(shè)立北京中關(guān)村銀行股份有限公司的資金為自有資金，本次對外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
二、交易對方介紹
1、用友網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司
名稱：用友網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司
企業(yè)類型：其他股份有限公司(上市)
地址：北京市海淀區(qū)北清路68號
法定代表人：王文京
注冊資本：117,141.9007萬元人民幣
經(jīng)營范圍：零售圖書;第一類增值電信業(yè)務(wù)中的因特網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù);第二類增值電信業(yè)務(wù)中的呼叫中心業(yè)務(wù)、因特網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù);互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)(不含新聞、出版、教育、醫(yī)療保健、藥品和醫(yī)療器械，含電子公告服務(wù))(電信與信息服務(wù)業(yè)務(wù)許可證有效期至2020年04月16日);電子計(jì)算機(jī)軟件、硬件及外部設(shè)備的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)培訓(xùn);銷售打印紙和計(jì)算機(jī)耗材;企業(yè)管理咨詢;數(shù)據(jù)庫服務(wù);銷售電子計(jì)算機(jī)軟硬件及外部設(shè)備;設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布廣告;自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口;第二類增值電信業(yè)務(wù)中的呼叫中心業(yè)務(wù)、因特網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)和信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含固定網(wǎng)電話信息服務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù))、互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)。
2、北京光線傳媒股份有限公司
名稱：北京光線傳媒股份有限公司
企業(yè)類型：其他股份有限公司(上市)
地址：北京市東城區(qū)和平里東街11號37號樓11105號
法定代表人：王長田
注冊資本：293,360.8432萬元人民幣
經(jīng)營范圍：廣播電視節(jié)目的制作、發(fā)行;經(jīng)營演出及經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù);設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布國內(nèi)及外商來華廣告;信息咨詢(除中介除外);承辦展覽展示;組織文化藝術(shù)交流活動;技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)。廣播電視節(jié)目的制作、發(fā)行;經(jīng)營演出及經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動。)
3、北京東方園林環(huán)境股份有限公司
名稱：北京東方園林環(huán)境股份有限公司
企業(yè)類型：其他股份有限公司(上市)
地址：北京市朝陽區(qū)酒仙橋北路甲10號院104號樓6層601號
法定代表人：何巧女
注冊資本：267,736.0406萬元人民幣
經(jīng)營范圍：研究、開發(fā)、種植、銷售園林植物;園林環(huán)境景觀的設(shè)計(jì)、園林綠化工程和園林維護(hù);銷售建筑材料、園林機(jī)械設(shè)備、體育用品;技術(shù)開發(fā);投資與資產(chǎn)管理;企業(yè)管理服務(wù);水污染治理;汽車尾氣治理;煙氣治理;廢氣治理、大氣污染治理;噪聲、光污染治理;輻射污染治理;地質(zhì)災(zāi)害治理;固體廢棄物污染治理。租賃服務(wù)。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動。)
4、東華軟件股份公司
名稱：東華軟件股份公司
企業(yè)類型：其他股份有限公司(上市)
地址：北京市海淀區(qū)紫金數(shù)碼園3號樓15層1501
法定代表人：薛向東
注冊資本：156,989.378萬元
經(jīng)營范圍：技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)推廣、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);數(shù)據(jù)處理;基礎(chǔ)軟件服務(wù)、應(yīng)用軟件服務(wù)、公共軟件服務(wù);銷售計(jì)算機(jī)軟、硬件及外圍設(shè)備、通訊設(shè)備;承接工業(yè)控制與自動化系統(tǒng)工程、計(jì)算機(jī)通訊工程、智能樓宇及數(shù)據(jù)中心工程計(jì)算機(jī)系統(tǒng)工程;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動。)
5、北京華勝天成科技股份有限公司
名稱：北京華勝天成科技股份有限公司
企業(yè)類型：其他股份有限公司(上市)
地址：北京市海淀區(qū)學(xué)清路8號科技財(cái)富中心A座11層
法定代表人：王維航
注冊資本：110,448.4183萬元
經(jīng)營范圍：技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)培訓(xùn);承接計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成;建筑智能化工程專業(yè)承包、電子工程專業(yè)承包;銷售計(jì)算機(jī)軟、硬件及外圍設(shè)備、通信設(shè)備、儀器儀表;接受委托從事軟件外包服務(wù);電子商務(wù)服務(wù);貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口;代理進(jìn)出口。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動。)
6、北京東方雨虹防水技術(shù)股份有限公司
名稱：北京東方雨虹防水技術(shù)股份有限公司
企業(yè)類型：其他股份有限公司(上市)
地址：北京市順義區(qū)順平路沙嶺段甲2號
法定代表人：李衛(wèi)國
注冊資本：83,069.3439萬元
經(jīng)營范圍：制造防水材料、防腐材料、保溫材料、建筑成套設(shè)備;防水材料、防腐材料、保溫材料、建筑成套設(shè)備的技術(shù)開發(fā)、銷售、技術(shù)服務(wù);經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)出口業(yè)務(wù);本企業(yè)和成員企業(yè)生產(chǎn)所需的原輔材料、儀器儀表、機(jī)械設(shè)備、零配件及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)(國家限定公司經(jīng)營和國家禁止進(jìn)出口的商品除外);經(jīng)營進(jìn)料加工和“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù)。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動。)
7、北京梅泰諾通信技術(shù)股份有限公司
名稱：北京梅泰諾通信技術(shù)股份有限公司
企業(yè)類型：股份有限公司(上市、自然人投資或控股)
地址：北京市西城區(qū)新街口外大街28號主樓302室(德勝園區(qū))
法定代表人：張志勇
注冊資本：19,043.0995萬元
經(jīng)營范圍：專業(yè)承包;技術(shù)推廣、技術(shù)服務(wù);貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口;銷售廣播通信鐵塔及桅桿、輸電線路鐵塔、智能通信機(jī)箱、機(jī)柜;生產(chǎn)智能通信機(jī)箱、機(jī)柜(僅限外埠生產(chǎn));以下項(xiàng)目限分公司經(jīng)營：生產(chǎn)廣播通信鐵塔及桅桿產(chǎn)品、輸電線路鐵塔。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動。)
8、北京鼎漢技術(shù)股份有限公司
名稱：北京鼎漢技術(shù)股份有限公司
企業(yè)類型：其他股份有限公司(上市)
地址：北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路188號十八區(qū)2號樓
法定代表人：顧慶偉
注冊資本：52,711.5526萬元
經(jīng)營范圍：生產(chǎn)軌道交通信號智能電源產(chǎn)品、軌道交通電力操作電源、屏蔽門電源、車載輔助電源、不間斷電源、屏蔽門系統(tǒng)、安全門系統(tǒng);技術(shù)開發(fā);技術(shù)推廣;技術(shù)服務(wù);技術(shù)咨詢;銷售軌道交通專用電源產(chǎn)品、軌道交通信號電源、屏蔽門系統(tǒng)、安全門系統(tǒng)、軌道交通設(shè)備及零部件、計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、專業(yè)機(jī)械設(shè)備;投資及資產(chǎn)管理;經(jīng)濟(jì)信息咨詢;貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口;代理進(jìn)出口;軌道交通信號、電力、通信專業(yè)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動。)
9、北京旋極信息技術(shù)股份有限公司
名稱：北京旋極信息技術(shù)股份有限公司
企業(yè)類型：其他股份有限公司(上市)
地址：北京市海淀區(qū)豐秀中路3號院12號樓-1-5層101
法定代表人：陳江濤
注冊資本：99,996.6216萬元
經(jīng)營范圍：技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);銷售開發(fā)后的產(chǎn)品(未經(jīng)專項(xiàng)許可的項(xiàng)目除外)、電子計(jì)算機(jī)及外部設(shè)備、機(jī)械電器設(shè)備、文化辦公設(shè)備、通訊設(shè)備、化工輕工材料、建筑材料;承接計(jì)算機(jī)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)工程;自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口，但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外;機(jī)動車公共停車場服務(wù);生產(chǎn)IC卡讀寫機(jī)具產(chǎn)品;銷售經(jīng)國家密碼管理局審批并通過指定檢測機(jī)構(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量檢測的商用密碼產(chǎn)品(國家密碼管理機(jī)構(gòu)實(shí)行定點(diǎn)生產(chǎn)銷售有效期至2016年09月22日);經(jīng)國家密碼管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的商用密碼產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)(國家密碼管理機(jī)構(gòu)實(shí)行定點(diǎn)生產(chǎn)銷售有效期至2018年05月26日)。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動。)
10、恒泰艾普集團(tuán)股份有限公司
名稱：恒泰艾普集團(tuán)股份有限公司
企業(yè)類型：股份有限公司(上市，自然人投資或控股)
地址：北京市海淀區(qū)豐秀中路3號院4號樓401室
法定代表人：湯承鋒
注冊資本：71,277.208萬元
經(jīng)營范圍：為石油和天然氣開采提供服務(wù);石油天然氣勘探技術(shù)、石油天然氣設(shè)備、儀器儀表技術(shù)開發(fā)、技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢;計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);軟件開發(fā);軟件服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓(數(shù)據(jù)處理中心的銀行卡中心，PUE值在1.5以下的云計(jì)算數(shù)據(jù)中心除外);工程勘察設(shè)計(jì);污水處理及其再生利用;銷售石油天然氣設(shè)備、儀器儀表、計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、電子產(chǎn)品、通訊設(shè)備;租賃石油天然氣軟件及硬件設(shè)備、儀器儀表;出租辦公室用房、出租商業(yè)用房;出租廠房;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動。)
三、交易標(biāo)的
1、擬注冊的公司名稱：北京中關(guān)村銀行股份有限公司
2、注冊資本：4,000,000,000元人民幣，為工商行政管理部門登記的全體發(fā)起人認(rèn)購的股本總額。
3、擬注冊地址：北京市海淀區(qū)
4、經(jīng)營范圍：吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)外結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);發(fā)行金融債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;買賣、代理買賣外匯;從事銀行卡業(yè)務(wù);提供信用證服務(wù)及擔(dān)保;代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);經(jīng)國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。北京中關(guān)村銀行的經(jīng)營范圍以銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)為準(zhǔn)。
5、出資方式、認(rèn)繳出資額、股權(quán)比例如下：
6、發(fā)起人出資繳付時(shí)間：
(1)發(fā)起人應(yīng)自北京中關(guān)村銀行股份有限公司發(fā)起人協(xié)議書(下稱“協(xié)議書”)生效且經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)北京中關(guān)村銀行籌建后，在籌備工作組發(fā)出書面繳款通知起七個(gè)工作日內(nèi)，按照協(xié)議書約定將出資款項(xiàng)一次性足額繳清。
(2)全部出資款項(xiàng)足額繳清后10日內(nèi)，應(yīng)由具有驗(yàn)資資質(zhì)的會計(jì)師事務(wù)所對出資款項(xiàng)進(jìn)行驗(yàn)資并出具驗(yàn)資證明，以確認(rèn)各發(fā)起人認(rèn)購北京中關(guān)村銀行的股份數(shù)額和占股本總額比例。
四、發(fā)起設(shè)立北京中關(guān)村銀行的協(xié)議主要條款
1、經(jīng)營宗旨：依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章，自主開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)，主要面向科技創(chuàng)新型中小微企業(yè)及個(gè)人，以移動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等先進(jìn)信息技術(shù)驅(qū)動，通過業(yè)務(wù)模式和產(chǎn)品創(chuàng)新，連接各類金融和商業(yè)生態(tài)合作伙伴，為客戶持續(xù)提供移動化、個(gè)性化、便捷化、智能化的高效金融服務(wù)，打造引領(lǐng)未來趨勢的科技金融綜合服務(wù)平臺，支持和促進(jìn)科技創(chuàng)新型中小微企業(yè)和創(chuàng)業(yè)者成長，深入實(shí)踐普惠金融，逐步發(fā)展成為中國領(lǐng)先、具有全球影響力的開放式生態(tài)型科技創(chuàng)新特色銀行。
2、注冊資本：北京中關(guān)村銀行的公司注冊資本為人民幣4,000,000,000.00元(大寫：肆拾億元整)，為在工商行政管理部門登記的全體發(fā)起人認(rèn)購的股本總額。
3、發(fā)起人的權(quán)利：討論并授權(quán)籌備工作組決定北京中關(guān)村銀行籌建和開業(yè)期間的相關(guān)事項(xiàng);共同制定北京中關(guān)村銀行章程;當(dāng)協(xié)議書約定的條件發(fā)生變化時(shí)，有權(quán)獲得通知并發(fā)表意見;當(dāng)其他發(fā)起人違約或造成損失時(shí)，有權(quán)獲得補(bǔ)償或賠償;在北京中關(guān)村銀行依法設(shè)立后，各發(fā)起人即成為北京中關(guān)村銀行的股東;根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及相關(guān)政策文件和北京中關(guān)村銀行章程的規(guī)定，享有發(fā)起人和股東應(yīng)當(dāng)享有的其他權(quán)利。
4、發(fā)起人的義務(wù)：發(fā)起人應(yīng)按時(shí)足額繳納其認(rèn)購股份所應(yīng)繳納的出資款項(xiàng);按照國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定從事北京中關(guān)村銀行設(shè)立活動，任何發(fā)起人不得以發(fā)起設(shè)立北京中關(guān)村銀行為名從事非法活動;應(yīng)及時(shí)提供為辦理北京中關(guān)村銀行申請籌建、開業(yè)、設(shè)立及登記注冊所需要的全部文件資料，并提供各種協(xié)助和便利條件;按照有關(guān)規(guī)定參加北京中關(guān)村銀行創(chuàng)立大會;認(rèn)可并遵守經(jīng)北京中關(guān)村銀行創(chuàng)立大會審議通過的北京中關(guān)村銀行章程;北京中關(guān)村銀行因故不能設(shè)立，發(fā)起人對設(shè)立產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用負(fù)連帶責(zé)任，由發(fā)起人按各自認(rèn)購股份占股本總額的比例分擔(dān)。但因發(fā)起人的違約行為導(dǎo)致北京中關(guān)村銀行不能設(shè)立的，應(yīng)適用發(fā)起人協(xié)議書約定的違約責(zé)任。發(fā)起人應(yīng)在遵守相關(guān)承諾與保證的基礎(chǔ)上持續(xù)為北京中關(guān)村銀行提供信息技術(shù)服務(wù)、產(chǎn)業(yè)資源、客戶資源等支持。根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及相關(guān)政策文件和北京中關(guān)村銀行章程的規(guī)定，履行發(fā)起人和股東應(yīng)當(dāng)履行的義務(wù)。
5、籌建、開業(yè)工作：全體發(fā)起人同意成立籌備工作組，并同意對籌備工作組做出如下授權(quán)：
(1)授權(quán)并委托籌備工作組作為申請人，全權(quán)負(fù)責(zé)北京中關(guān)村銀行籌建和開業(yè)前的各項(xiàng)相關(guān)工作，完成向銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)提交籌建、開業(yè)申請、回復(fù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的問詢等事宜，草擬章程、可行性研究報(bào)告等與組建北京中關(guān)村銀行有關(guān)的各項(xiàng)文件。
(2)授權(quán)籌備工作組負(fù)責(zé)招募、聯(lián)絡(luò)及組織協(xié)調(diào)各發(fā)起人之間的關(guān)系并受托擔(dān)任發(fā)起人代表。
(3)授權(quán)籌備工作組負(fù)責(zé)制定《北京中關(guān)村銀行股份有限公司籌備工作方案》及相關(guān)文件，并組織實(shí)施;授權(quán)籌備工作組組織召開北京中關(guān)村銀行創(chuàng)立大會暨股東大會第一次會議。
(4)授權(quán)籌備工作組擬定相關(guān)選舉辦法及根據(jù)所擬定的相關(guān)選舉辦法。
(5)在廣泛征求有關(guān)方面的意見后，提名北京中關(guān)村銀行董事會、監(jiān)事會、高級管理人員及其他核心人員候選人。
(6)授權(quán)籌備工作組決定并聘請有相應(yīng)資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)開展與北京中關(guān)村銀行籌建及開業(yè)有關(guān)的專項(xiàng)工作及服務(wù)。
(7)在籌建期間，授權(quán)籌備工作組簽署與籌建和開業(yè)工作有關(guān)的各種法律文件。
(8)授權(quán)籌備工作組在北京中關(guān)村銀行獲得銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)開業(yè)批復(fù)后，協(xié)助辦理北京中關(guān)村銀行的金融許可證、營業(yè)執(zhí)照(三證合一)、營業(yè)場所安全合格證、消防設(shè)施合格證明等證照。
(9)授權(quán)籌備工作組擬訂北京中關(guān)村銀行的各項(xiàng)管理制度。
(10)授權(quán)籌備工作組負(fù)責(zé)處理與北京中關(guān)村銀行籌建和開業(yè)有關(guān)的其他各項(xiàng)工作，包括但不限于確定銀行運(yùn)營相關(guān)軟件、選定辦公地點(diǎn)、購置辦公設(shè)備、設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)品種、開發(fā)客戶資源等事宜及合理開支籌備工作各項(xiàng)費(fèi)用。
(11)授權(quán)籌備工作組根據(jù)工作的實(shí)際需要，自主決定，將前述工作內(nèi)容全部或部分指派籌備工作執(zhí)行小組具體實(shí)施。
6、設(shè)立費(fèi)用：北京中關(guān)村銀行籌建及開業(yè)過程中所需各項(xiàng)設(shè)立費(fèi)用由籌備工作組進(jìn)行預(yù)算，并詳細(xì)列明開支項(xiàng)目，日常實(shí)際運(yùn)行中按列明項(xiàng)目合理使用。在銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)籌建前，設(shè)立費(fèi)用預(yù)算總額暫定為人民幣壹仟萬元整(¥10,000,000.00)，由公司和用友網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司(以下簡稱“用友網(wǎng)絡(luò)”)平均分?jǐn)倝|付，并由用友網(wǎng)絡(luò)代管。在銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)籌建后，籌備工作組根據(jù)開展籌建、開業(yè)工作的實(shí)際需要重新編制設(shè)立費(fèi)用預(yù)算(含前述暫定設(shè)立費(fèi)用預(yù)算)，并提交給全體發(fā)起人審核通過后，由各發(fā)起人按認(rèn)購股份占股本總額的比例共同分?jǐn)倝|付。待北京中關(guān)村銀行成立后，上述費(fèi)用列入北京中關(guān)村銀行的設(shè)立費(fèi)用，并在北京中關(guān)村銀行成立后30日內(nèi)將各發(fā)起人實(shí)際出資墊付的上述費(fèi)用歸還給各發(fā)起人。若北京中關(guān)村銀行因故不能設(shè)立，上述設(shè)立費(fèi)用應(yīng)由發(fā)起人按各自認(rèn)購股份占股本總額的比例分擔(dān)。但因發(fā)起人的違約行為導(dǎo)致北京中關(guān)村銀行不能設(shè)立的，應(yīng)適用協(xié)議書約定的違約責(zé)任。
7、創(chuàng)立大會：北京中關(guān)村銀行創(chuàng)立大會應(yīng)在北京中關(guān)村銀行獲批準(zhǔn)籌建之日起180日內(nèi)召開?；I備工作組根據(jù)籌建進(jìn)展認(rèn)為需要延期召開的，可決定延長，但延長期限不得超過90日。各發(fā)起人或其授權(quán)代表應(yīng)按時(shí)出席創(chuàng)立大會。創(chuàng)立大會按規(guī)定審議下列事項(xiàng)并作出書面決議：審議通過籌備工作報(bào)告，同意籌備工作組向銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)申請開業(yè)，并授權(quán)籌備工作組負(fù)責(zé)辦理與北京中關(guān)村銀行開業(yè)、設(shè)立有關(guān)一切事宜;審議通過北京中關(guān)村銀行的章程草案;審議通過北京中關(guān)村銀行的股東大會、董事會和監(jiān)事會的議事規(guī)則;選舉產(chǎn)生北京中關(guān)村銀行第一屆董事會的董事、第一屆監(jiān)事會的非職工監(jiān)事，通過北京中關(guān)村銀行董事、監(jiān)事的薪酬事項(xiàng);審議通過北京中關(guān)村銀行的經(jīng)營方針和發(fā)展計(jì)劃;審議通過與設(shè)立北京中關(guān)村銀行有關(guān)的其他事宜。
8、違約責(zé)任：協(xié)議書任何一方違反協(xié)議書的有關(guān)條款及其保證與承諾，均構(gòu)成該方的違約行為，須承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。任何一方違反協(xié)議書的有關(guān)規(guī)定，不愿或不能作為北京中關(guān)村銀行發(fā)起人，而致使北京中關(guān)村銀行無法設(shè)立的，均構(gòu)成該方的違約行為，除由該方按其認(rèn)購股份占股本總額的比例承擔(dān)籌建北京中關(guān)村銀行過程中所發(fā)生的費(fèi)用外，還應(yīng)賠償由此給其他依約履行的發(fā)起人所造成的損失。
五、相關(guān)承諾與保證
1、發(fā)起人接受銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的延伸監(jiān)管，并持續(xù)滿足民營銀行股東資格條件的要求。
2、發(fā)起人不與北京中關(guān)村銀行發(fā)生任何違法違規(guī)的關(guān)聯(lián)交易，不謀求優(yōu)于其他股東的關(guān)聯(lián)交易，按照銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)相關(guān)規(guī)定實(shí)施關(guān)聯(lián)交易管理。
3、尊重北京中關(guān)村銀行的自主經(jīng)營權(quán)，在公司治理框架內(nèi)規(guī)范行使股東權(quán)利，不干預(yù)北京中關(guān)村銀行的日常經(jīng)營事務(wù)，不向北京中關(guān)村銀行施加不當(dāng)?shù)闹笜?biāo)壓力，支持北京中關(guān)村銀行開展差異化和市場化的經(jīng)營活動。
4、發(fā)起人自北京中關(guān)村銀行成立之日起五年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓、抵押、質(zhì)押所持北京中關(guān)村銀行股份或?qū)⑺钟械谋本┲嘘P(guān)村銀行股份用于對外出資，但銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)另有要求的除外。前述期限屆滿后，發(fā)起人轉(zhuǎn)讓所持北京中關(guān)村銀行股份，應(yīng)取得銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)同意，且符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及北京中關(guān)村銀行章程的規(guī)定。
5、發(fā)起人承擔(dān)持續(xù)注資義務(wù)，確保北京中關(guān)村銀行資本充足率水平達(dá)到監(jiān)管要求。如果發(fā)起人無法履行上述承諾，應(yīng)同意其他股東出資或引入新的股東。
6、在北京中關(guān)村銀行出現(xiàn)暫時(shí)的流動性風(fēng)險(xiǎn)隱患或問題時(shí)，發(fā)起人提供流動性資金支持。
7、發(fā)起人自愿以對北京中關(guān)村銀行實(shí)際出資額的一倍為限額承擔(dān)北京中關(guān)村銀行經(jīng)營失敗的剩余風(fēng)險(xiǎn)，即北京中關(guān)村銀行以其全部財(cái)產(chǎn)對自身債務(wù)承擔(dān)責(zé)任，對北京中關(guān)村銀行全部財(cái)產(chǎn)不足清償?shù)膫€(gè)人存款部分，先按存款保險(xiǎn)制度進(jìn)行賠付，仍不足的部分由發(fā)起人(如屆時(shí)仍為北京中關(guān)村銀行的股東，以及屆時(shí)的所有股東)以其對北京中關(guān)村銀行實(shí)際出資額的一倍為限額，按屆時(shí)各自持有北京中關(guān)村銀行的股份比例分擔(dān)。發(fā)起人的全部財(cái)產(chǎn)不足以承擔(dān)前述責(zé)任的，發(fā)起人在前述承擔(dān)限額內(nèi)未能承擔(dān)的部分，由發(fā)起人的實(shí)際控制人按其屆時(shí)持有的發(fā)起人的股份比例補(bǔ)充承擔(dān)。
8、發(fā)起人應(yīng)配合籌備工作組制定合法可行的《北京中關(guān)村銀行股份有限公司恢復(fù)與處置計(jì)劃》。
9、發(fā)起人應(yīng)支持北京中關(guān)村銀行內(nèi)生資本積累。自北京中關(guān)村銀行成立之日起三年內(nèi)，如達(dá)到法律法規(guī)及北京中關(guān)村銀行章程規(guī)定的分紅條件但核心監(jiān)管指標(biāo)不達(dá)標(biāo)的，不得分紅。
10、發(fā)起人與北京中關(guān)村銀行的其他發(fā)起人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
11、發(fā)起人對所認(rèn)購的北京中關(guān)村銀行的股份不得設(shè)置任何形式的股份代持、信托或類似形式的安排。
12、發(fā)起人認(rèn)購北京中關(guān)村銀行股份的出資資金來源自有、真實(shí)、合法。發(fā)起人不存在虛假出資等違法違規(guī)行為，不會以委托資金、債務(wù)資金等非自有資金入股。發(fā)起人在對所認(rèn)購股份足額繳納出資后，除未能依法召開北京中關(guān)村銀行創(chuàng)立大會或者創(chuàng)立大會決議不設(shè)立北京中關(guān)村銀行的情形外，均不得抽回已繳納的出資。
13、發(fā)起人的實(shí)際控制人應(yīng)是中國國籍人士且不持有任何其他國家或者地區(qū)的國籍、永久居留權(quán)或類似身份，在北京中關(guān)村銀行發(fā)起設(shè)立時(shí)和發(fā)起人持有北京中關(guān)村銀行股份期間不謀求申請其他國家或地區(qū)的國籍、永久居留權(quán)或類似身份。
14、發(fā)起人符合銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)關(guān)于“兩參或一控”的要求，即同一發(fā)起人入股同質(zhì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不超過2家,如取得控股權(quán)只能投(或保留)一家。
15、發(fā)起人持續(xù)滿足法律法規(guī)及銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)要求的民營銀行發(fā)起人的資格和條件。
16、發(fā)起人及時(shí)提供辦理北京中關(guān)村銀行申請籌建、開業(yè)及登記注冊所需要的全部文件、證明，并承諾該等文件及證明真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假、重大遺漏或任何隱瞞。
發(fā)起人同意按照銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的要求，將相關(guān)承諾和保證在北京中關(guān)村銀行章程中載明。
如發(fā)起人發(fā)生影響本方履行上述承諾和保證事項(xiàng)的任何事件，應(yīng)在五個(gè)工作日內(nèi)通過籌備工作組或已經(jīng)成立的北京中關(guān)村銀行向銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)書面報(bào)告。
如發(fā)起人違反上述承諾和保證，應(yīng)根據(jù)籌備工作組或北京中關(guān)村銀行(視情形而定)的要求及限期完成整改。發(fā)起人未按要求及限期完成整改的，由籌備工作組或北京中關(guān)村銀行(視情形而定)上報(bào)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)，上述發(fā)起人須接受銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)采取的相應(yīng)措施，包括但不限于限制發(fā)起人的權(quán)利、責(zé)令發(fā)起人轉(zhuǎn)讓股權(quán)等，并承擔(dān)由此給北京中關(guān)村銀行或其他發(fā)起人造成的損失。
六、本次出資設(shè)立北京中關(guān)村銀行對上市公司的影響
本次對外投資參與發(fā)起設(shè)立北京中關(guān)村銀行，時(shí)值金融改革推動民營銀行發(fā)展的歷史時(shí)刻，民營銀行面臨巨大的發(fā)展機(jī)遇和良好前景，特別是聚集于網(wǎng)絡(luò)金融與科技創(chuàng)新的結(jié)合領(lǐng)域。中關(guān)村地區(qū)科技創(chuàng)新資源豐富，高新技術(shù)企業(yè)聚集，企業(yè)的整體素質(zhì)高。設(shè)立北京中關(guān)村銀行，有利于發(fā)揮公司自身多年客戶化經(jīng)營與創(chuàng)新優(yōu)勢，結(jié)合企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展前景，建立行業(yè)與金融的綜合化服務(wù)平臺。同時(shí)為公司的PPP項(xiàng)目提供融資支撐及金融創(chuàng)新方案，為未來公司PPP業(yè)務(wù)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的融資基礎(chǔ)，特別是通過網(wǎng)絡(luò)金融手段，創(chuàng)新性地打造PPP融資與網(wǎng)絡(luò)金融的鏈接。
七、風(fēng)險(xiǎn)提示
政策風(fēng)險(xiǎn)：關(guān)于發(fā)起設(shè)立北京中關(guān)村銀行事項(xiàng)尚需公司股東大會、銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)或相關(guān)有權(quán)部門的審批，存在不確定性和相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)(包括但不限于本次投資未獲批準(zhǔn)及公司成立后的風(fēng)險(xiǎn)等)。
信用風(fēng)險(xiǎn) ：對商業(yè)銀行而言，信用風(fēng)險(xiǎn)依然是我國商業(yè)銀行所面臨的最大風(fēng)險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)即銀行的客戶未能按提前簽訂的條件履行義務(wù)的可能性。由于銀行是以信用為基礎(chǔ)、以經(jīng)營貨幣借貸為主的企業(yè)，自商業(yè)銀行產(chǎn)生以來，信用風(fēng)險(xiǎn)就是最為關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)。隨著我國市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，商業(yè)銀行需要管理的風(fēng)險(xiǎn)也逐步增多。
不良貸款率和存貸比率：銀行貸款對存款的比例即存貨比率，該比例越大，風(fēng)險(xiǎn)越大，銀行經(jīng)營的安全程度也就越低。貸款越多，產(chǎn)生信用風(fēng)險(xiǎn)的幾率也就越大。
支付結(jié)算中的風(fēng)險(xiǎn)：在金融業(yè)日趨激烈競爭的形勢下，如銀行工作人員無視現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定，虛假存款，為客戶提取大額現(xiàn)金，導(dǎo)致存貸比率失調(diào)，從而形成現(xiàn)金支付結(jié)算的高風(fēng)險(xiǎn)。
人力資源風(fēng)險(xiǎn)：銀行在發(fā)展過程中還面臨著優(yōu)秀人力資本流失的風(fēng)險(xiǎn)，人才不足或流失將給正常經(jīng)營運(yùn)轉(zhuǎn)帶來的負(fù)面影響。
公司將嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定，根據(jù)北京中關(guān)村銀行設(shè)立進(jìn)展及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
八、備查文件
1、公司第三屆董事會第五十六次會議決議;
2、北京中關(guān)村銀行股份有限公司發(fā)起人協(xié)議書;
3、入股北京中關(guān)村銀行股份有限公司資金來源真實(shí)性承諾書;
4、入股北京中關(guān)村銀行股份有限公司不發(fā)生違規(guī)關(guān)聯(lián)交易等情況書面聲明;
5、對北京中關(guān)村銀行股份有限公司的十六項(xiàng)承諾。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司
董事會
年十一月十八日
成立公司的議案范文二
中國鐵建股份有限公司同意公司全資子公司中國鐵建重工集團(tuán)有限公司(以下簡稱“鐵建重工”)為發(fā)起人，與公司全資子公司中鐵二十二局集團(tuán)有限公司所屬全資子公司北京中鐵天瑞機(jī)械設(shè)備公司(以下簡稱“天瑞公司”)和其他符合中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會監(jiān)管要求的出資人發(fā)起設(shè)立金融租賃公司(以下簡稱“金租公司”)。
金租公司注冊資本金為100億元，根據(jù)外部合作出資股東落實(shí)情況，可分期注資。鐵建重工和天瑞公司分別持有金租公司30%股權(quán)和20%股權(quán)，公司合計(jì)持有金租公司50%股權(quán)。上述事項(xiàng)需要中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會審核批準(zhǔn)后方可實(shí)施。
特此公告。
中國鐵建股份有限公司董事會
二○xx年八月三十一日
成立公司的議案范文三
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●投資標(biāo)的名稱：深圳科力遠(yuǎn)融資租賃有限公司(暫定，以工商部門核準(zhǔn)名稱為準(zhǔn)，以下簡稱“新公司”)
●投資金額：湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)全資子公司佛山科力遠(yuǎn)汽車科技服務(wù)有限公司(以下簡稱“佛山科力遠(yuǎn)”)出資 2250萬美元，持有新公司 75%的股權(quán);公司全資子公司香港科力遠(yuǎn)能源科技有限公(以下簡稱“香港科力遠(yuǎn)”)出資 750 萬美元，持有新公司 25%的股權(quán)。
一、對外投資概述佛山科力遠(yuǎn)現(xiàn)主要從事面向公共出行領(lǐng)域的經(jīng)營性汽車租賃業(yè)務(wù)，為進(jìn)一步拓展運(yùn)營范圍，為混合動力汽車推廣構(gòu)建新的商業(yè)模式，增加新的盈利點(diǎn)，公司計(jì)劃在深圳成立深圳科力遠(yuǎn)融資租賃有限公司(以工商注冊核定名稱為準(zhǔn))。新公司注冊資本擬為3000萬美元，其中：佛山科力遠(yuǎn)出資2250萬美元，持有75%股權(quán);公司子公司香港科力遠(yuǎn)能源科技有限公司出資750萬美元，持有25%的股權(quán)。公司于2016年9月23日召開第五屆董事會第三十五次會議，審議通過《關(guān)于子公司投資設(shè)立合資公司的議案》，本次投資事項(xiàng)無需提交公司股東大會審議公司具體設(shè)立需經(jīng)工商核準(zhǔn)登記。公司本次投資行為不屬于關(guān)聯(lián)交易，亦不屬于《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的重大資產(chǎn)重組行為。
二、投資主體的基本情況
1、佛山科力遠(yuǎn)汽車科技服務(wù)有限公司
法定代表人：潘立賢
注冊資本：人民幣 1000 萬元
成立日期：2015 年 8 月 19 日
住所：佛山市禪城區(qū)季華西路 131 號 1#樓自編 435 室
經(jīng)營范圍：汽車技術(shù)咨詢服務(wù);銷售：汽車、二手汽車、汽車零部件、汽車用品;汽車租賃服務(wù)。
2、香港科力遠(yuǎn)能源科技有限公司
法定代表人：劉彩云
注冊資本：10000 元港幣
成立日期：2009 年 4 月 8 日注冊地址：香港皇后大道 181 號中環(huán)廣場(下座)1501 室
三、投資標(biāo)的的基本情況
1、公司名稱：深圳科力遠(yuǎn)融資租賃有限公司(以工商核準(zhǔn)名稱為準(zhǔn))
2、注冊資本：3000萬美元
3、經(jīng)營范圍：融資租賃業(yè)務(wù);租賃業(yè)務(wù);向國內(nèi)外購買租賃資產(chǎn);租賃財(cái)產(chǎn)的殘值處理及維修;租賃交易咨詢和擔(dān)保;兼營與主營業(yè)務(wù)的商業(yè)保理業(yè)務(wù)(銀行融資類)。以上經(jīng)營范圍為暫定，以工商最終登記結(jié)果為準(zhǔn)。
4、股東出資額及股權(quán)比例：佛山科力遠(yuǎn)出資2250萬美元，持有75%的股權(quán);公司子公司香港科力遠(yuǎn)能源科技有限公司出資750萬美元，持有25%的股權(quán)。各方按其出資比例自領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照之日起30年內(nèi)分期完成注冊資本的實(shí)繳。 5、經(jīng)營期限：公司經(jīng)營年限為30年，從公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。
四、本次對外投資對公司的影響設(shè)立深圳科力遠(yuǎn)融資租賃有限公司有利于公司在混合動力汽車示范運(yùn)營推廣中拓展汽車融資租賃的商業(yè)模式，進(jìn)而拓寬混合動力汽車產(chǎn)品的推廣渠道、豐富推廣形式，汽車融資租賃業(yè)務(wù)的開展是對當(dāng)前汽車經(jīng)營性租賃業(yè)務(wù)模式的有力補(bǔ)充。最終通過市場推廣直接拉動公司混合動力產(chǎn)業(yè)鏈系列產(chǎn)品的銷售。
五、本次對外投資的風(fēng)險(xiǎn)分析
新公司設(shè)立尚需相關(guān)政府機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)，在經(jīng)營過程中可能面臨運(yùn)營管理和場政策等方面的風(fēng)險(xiǎn)因素。為此，公司將在該公司有關(guān)業(yè)務(wù)開展的同時(shí)，根據(jù)公司內(nèi)部控制要求努力控制相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)做好信息披露工作。請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司董事會
年 9 月 23 日
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