公司章程范文模板(2)
公司章程范文模板
二、股東會的議事規(guī)則：
1.股東會對公司增加或者減少注冊資本、合并、分立、解散或變更公司形式作出決議，須經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東通過;
2.修改公司章程的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東通過;
3.股東會會議由股東按照出資比例行使表決權;
4.股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持，依照本章程規(guī)定行使職權;
5.股東會會議分為定期會議和臨時會議;
6.定期會議應當按照本章程的規(guī)定按時召開。代表四分之一以上表決權的股東，三分之一以上董事，或者監(jiān)事，可以提議召開臨時會議;
7.股東會會議由董事會負責召集，董事長主持，董事長因特殊原因不能履行職務時，由董事長指定的副董事長或者其他董事主持;
8.召開股東會會議，應當于會議召開十五日以前通知全體股東;
9.股東會應當對所議事項的規(guī)定作成會議記錄，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。
三、公司設董事會、董事會對股東負責，行使下列職權：
1.負責召集股東會，并向股東會報告工作;
2.執(zhí)行股東會的決議;
3.決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案;
4.制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;
5.制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
6.制訂公司增加或者減少注冊資本的方案;
7.擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;
8.決定公司內部管理機構的設置;
9.聘任或者解聘公司經(jīng)理(總經(jīng)理);根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務負責人，決定其報酬事項;
10.制定公司的基本管理制度。
董事會的議事規(guī)則：
1.董事會會議由董事長召集和主持，董事長因故不能履行職務時，由董事長指定副董事長或其他董事召集和主持。三分之一以上的董事可提議召開董事會會議;
2.董事會會議每年舉行__________ 次，董事的任期為__________年。任期屆滿，可連選連任;
3.召開董事會會議，應當于會議召開十日以前通知全體董事;
4.董事會應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。
四、公司設經(jīng)理，由董事會聘任或解聘，經(jīng)理對董事會負責，行使下列職權：
1.主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議;
2.組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案;
3.擬訂公司內部管理機構設置方案;
4.擬訂公司的基本管理制度;
5.擬訂公司的具體規(guī)章;
6.提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務負責人;
7.聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的負責管理人員;
經(jīng)理列席董事會會議。
五、公司設監(jiān)事會，由股東會決定選派。監(jiān)事任期為__________年。任期屆滿，可連選連任。
董事、經(jīng)理及財務負責人不得兼任監(jiān)事。
監(jiān)事會行使下列職權：
1.檢查公司財務;
2.對董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務時違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進行監(jiān)督;
3.當董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時，要求董事和經(jīng)理予以糾正;
4.提議召開臨時股東會。
監(jiān)事列席董事會會議。
第十一條 公司的法定代表人為董事長。由董事會選舉產(chǎn)生。任期__________年。
第十二條 公司的財務、會議
一、本公司依照法律、行政法規(guī)和國家財政主管部門的規(guī)定建立財務、會計制度。公司的每一個會計年度終了時制作財務會計報告，按規(guī)定期限分送各股東，并依法經(jīng)審查驗證。
財務會計報告應包括下列報表及附履明細表：
1.資表負債表;
2.損益表;
3.財務狀況變動表;
4.財務情況說明書;
5.利潤分配表。
二、本公司依法律規(guī)定在分配當年稅后利潤時，提取利潤的百分之十列入公司法定公積金，提取利潤的百分之__________列入公司法定公益金，法定公積金累計額為公司注冊資本的百分之五十以上的，可不再提取。
經(jīng)股東會決議，可以提取任意公積金。
三、司彌補虧損和提取公積金，法定公益金后所余利潤，按照股東的出資比例分配。
四、公司的公積金用于彌補虧損，擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉為增加公司資本。
五、公司提取的法定公益金用于本公司的集體福利。
六、公司除法定的會計計帳冊外，不得另立會計帳冊。
對公司的資產(chǎn)，不得以任何個人名義開立開立帳戶存儲。
任何個人不得挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人;不得侵占公司的財產(chǎn)。
第十三條 公司破產(chǎn)、解散和清算
一、公司因不能清償?shù)狡趥鶆?，被依法宣告破產(chǎn)的，由人民法院依照有關法律的規(guī)定，組織股東、有關機關及有關專業(yè)人員成立清算組，對公司進行破產(chǎn)清算。
二、公司有下列情形之一的，可以解散：
1.經(jīng)營期限屆滿;
2.股東會決議解散;
3.公司因合并或者分立需要解散的;
4.因自然災害等不可抗力需要解散的。
三、公司依照前條第1、2項規(guī)定解散的，應當在十五日內成立由股東組成的清算組，清算組在清算期限行使下列職權：
1.清理公司財產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單;
2.通知或者公告?zhèn)鶛嗳?
3.處理與清算有關公司未了結的業(yè)務;
4.清繳所欠稅款;
5.清理債權債務;
6.處理公司清償債務后的剩余財產(chǎn);
7.代表公司參與民事訴訟活動。
四、清算組在清理公司財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單后，制定清算方案，并報股東會或者有關主管機關確認后，由清算組向公司登記機關申請公司注銷登記，公告公司終止。
第十四條 股東認為需要規(guī)定的其它事項。
第十五條 本章程如有與《公司法》相抵觸的，以《公司法》為準。
第十六條 本章程由全體股東簽字、蓋章確認。
第十七條 本章程由公司登記機關核準公司登記注冊之日起生效。
第十八條 本章程共簽訂__________份，一份報送登記機關，__________份留本公司存案。
股東簽名(蓋章)：__________________
__________年__________月__________日
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公司章程的基本特征
公司章程就像《公司法》一樣，共同的肩負著調整公司的活動責任。這就要求，公司的股東和發(fā)起人在制定公司章程時，必須考慮周全，規(guī)定得明確詳細，不能做各種各樣的理解。
1.法定性。法定性主要強調公司章程的法律地位、主要內容及修改程序、效力都由法律強制規(guī)定，任何公司都不得違反。公司章程是公司設立的必備條件之一，無論是設立有限責任公司還是設立股份有限公司，都必須由全體股東或發(fā)起人訂立公司章程，并且必須在公司設立登記時提交公司登記機關進行登記。
2.真實性。真實性主要強調公司章程記載的內容必須是客觀存在的、與實際相符的事實。
3.自治性。自治性主要體現(xiàn)在：
其一，公司章程作為一種行為規(guī)范，不是由國家而是由公司依法自行制訂的，是公司股東意思表示一致的結果;
其二，公司章程是一種法律以外的行為規(guī)范，由公司自己來執(zhí)行，無需國家強制力來保證實施;
其三，公司章程作為公司內部規(guī)章，其效力僅及于公司和相關當事人，而不具有普遍的約束力。
4.公開性。公開性主要對股份有限公司而言。公司章程的內容不僅要對投資人公開，還要對包括債權人在內的一般社會公眾公開。
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