項(xiàng)目投資意向書范文精選五篇
項(xiàng)目投資意向書范文精選五篇
意向書是表示締結(jié)協(xié)議的意向，并經(jīng)另一方同意的文書。這種文書旨在表明一種意向。下面是小編給大家?guī)淼捻?xiàng)目投資意向書范本，歡迎大家閱讀參考，我們一起來看看吧!
項(xiàng)目投資意向書范文精選(一)
甲方 (你的公司)和乙方 (VC)
Investment Termsheet
(投資意向書)
20XX年X月X日
被投公司簡況
XXXX公司 (以下簡稱“甲方”或者“公司”) 是總部注冊在開曼群島的有限責(zé)任公司，該公司直接或者間接的通過其在中國各地的子公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)，經(jīng)營在線教育開發(fā)、外包和其他相關(guān)業(yè)務(wù)?？偣尽⒆庸竞完P(guān)聯(lián)企業(yè)的控股關(guān)系詳細(xì)說明見附錄一。
公司結(jié)構(gòu)
甲方除了擁有在附錄一中所示的中國的公司股權(quán)外，沒有擁有任何其他實(shí)體的股權(quán)或者債權(quán)憑證，也沒有通過代理控制任何其他實(shí)體，也沒有和其他實(shí)體有代持或其他法律形式的股權(quán)關(guān)系。
現(xiàn)有股東
目前甲方的股東組成如下表所示：
股東名單：
股權(quán)類型：
股份：
合計：
投資人 / 投資金額
某某VC (乙方)將作為本輪投資的領(lǐng)投方(lead investor) 將投資： 美金XXX萬
跟隨投資方經(jīng)甲方和乙方同意，將投資：美金XXX萬
投資總額金XXX萬
上述提到的所有投資人以下將統(tǒng)稱為投資人或者A輪投資人。
投資總額XXX萬美金(“投資總額”)將用來購買甲方發(fā)行的A輪優(yōu)先股股權(quán)。
本投資意向書所描述的交易，在下文中稱為“投資”。
投資款用途
研發(fā)、購買課件 XX萬
在線設(shè)備和平臺 XX萬
全國考試網(wǎng)絡(luò) XX萬
運(yùn)營資金 XX萬
其它 XX萬
總額 XXXX萬
詳細(xì)投資款用途清單請見附錄二。
投資估值方法
公司投資前估值為美金350萬元，在必要情況下，根據(jù)下文中的“投資估值調(diào)整”條款進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。本次投資將購買公司 股A輪優(yōu)先股股份，每股估值0.297美金，占公司融資后總股本的 41.67%。
公司員工持股計劃和管理層股權(quán)激勵方案
現(xiàn)在股東同意公司將發(fā)行最多1，764，706股期權(quán)(占完全稀釋后公司總股本的15%)給管理團(tuán)隊(duì)。公司員工持股計劃將在投資完成前實(shí)施。
所有授予管理團(tuán)隊(duì)的期權(quán)和員工通過持股計劃所獲得的期權(quán)都必須在3年內(nèi)每月按比例兌現(xiàn)，并按照獲得期權(quán)時的公允市場價格執(zhí)行。
A輪投資后的股權(quán)結(jié)構(gòu)
A輪投資后公司(員工持股計劃執(zhí)行后)的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下表所示：
股東名單：
股權(quán)類型：
股份：
項(xiàng)目投資意向書范文精選(二)
甲方:福清融僑經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會
乙方:林忠武先生
乙方在福清融僑開發(fā)區(qū)考察后，認(rèn)為該開發(fā)區(qū)的投資環(huán)境與企業(yè)發(fā)展前景良好，擬在該開發(fā)區(qū)投資興辦企業(yè)，甲方表示歡迎。經(jīng)雙方友好協(xié)商，達(dá)成如下投資協(xié)議:
一、乙方擬投資7000萬元人民幣，興辦金屬五金制造項(xiàng)目，生產(chǎn)沖壓件、華司、磁鐵等電子五金產(chǎn)品。
二、甲方全力幫助乙方協(xié)調(diào)解決投資過程中遇到的問題與困難。
三、本意向書簽定后，乙方可繼續(xù)派員到融僑開發(fā)區(qū)進(jìn)一步了解實(shí)情，甲方應(yīng)積極配合并給予大力幫助，促進(jìn)本項(xiàng)目盡快升級轉(zhuǎn)化。
四、本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補(bǔ)充。
五、本協(xié)議一式二份，雙方各執(zhí)一份。
項(xiàng)目投資意向書范文精選(三)
立意向書人：______________(以下簡稱甲方)
立意向書人：______________(以下簡稱乙方)
茲就乙方加入________________事宜，甲、乙雙方達(dá)成以下合作意向：
1.甲方派專員為乙方進(jìn)行立地評估和市場調(diào)查，乙方愿遵守甲方合作約定，并預(yù)付甲方人民幣_______元作為考察費(fèi)用。
2.乙方選擇店址為：_________省(市、自治區(qū))_________市(縣)_________區(qū)(鄉(xiāng)鎮(zhèn))_________ 路(街)_________ 號。
3.本意向書________個月內(nèi)，甲方負(fù)責(zé)為乙方進(jìn)行市場調(diào)查和評估。甲乙雙方根據(jù)評估確定店面最終成立與否，甲方負(fù)責(zé)三日內(nèi)通知乙方。
4.簽定本意向書后，乙方派________名培訓(xùn)干部(一名會計，兩名培訓(xùn)店長，培訓(xùn)費(fèi)每人每月_________元人民幣)至甲方培訓(xùn)。
5.(A)若乙方選址適合_________店開設(shè)而成立，則乙方繳納的預(yù)付款轉(zhuǎn)為勞務(wù)技術(shù)輔導(dǎo)費(fèi)。
(B)若乙方選址不適合_________店開設(shè)，則甲方為乙方進(jìn)行市場評估的考察用不予退還。
6.本意向書為草約，超過意向期，本意向書自動失效。
7.加入_________店成立，則雙方另簽正式合約書，一切以合作合約書為準(zhǔn)。
8.意向書所指考察費(fèi)用包括甲方為乙方進(jìn)行市場評估的出差費(fèi)和人員培訓(xùn)費(fèi)用及加入______店意向金。
9.意向書壹式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。若發(fā)生訴訟，應(yīng)以__________法院為受理法院。
項(xiàng)目投資意向書范文精選(四)
1.增發(fā)的主承銷商向證券交易所上市公司部提交如下申請材料：
(1)證監(jiān)會核準(zhǔn)批文;
(2)本次增發(fā)具體日程安排表書面文件;
(3)發(fā)行人報證監(jiān)會的全套增發(fā)申請文件;
(4)發(fā)行人提供的信息披露申請表;
(5)募集資金劃付的席位號和公司自營股票賬號;
(6)網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行公告;
(7)招股意向書全文及必備附件、網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行公告電子文件;
(8)招股意向書全文及必備附件、網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行公告與電子文件一致的證明文件。
2.詢價增發(fā)流程：
注意事項(xiàng)：
1)刊登的招股意向書、網(wǎng)下發(fā)行公告中應(yīng)注明本次增發(fā)具體日程安排表及停牌日期;
2)詢價增發(fā)如有老股東配售的方式則應(yīng)強(qiáng)調(diào)配售代碼為“731…”(定價增發(fā)配售代碼為700…)，配售簡稱為“……配售”，具體操作類似配股但認(rèn)購繳款期只有一天。新股東增發(fā)代碼為“730…”，增發(fā)簡稱為“……增發(fā)”;
3)老股東配售應(yīng)明確股權(quán)登記日，未配售的股份對新股東發(fā)行;
4)發(fā)行人刊登招股意向書當(dāng)日停牌1小時，刊登詢價區(qū)間公告當(dāng)日停牌1小時，連續(xù)停牌日為T日至T+3日。
(1)T—2日：《招股意向書》、《網(wǎng)下發(fā)行公告》見報并見證券交易所網(wǎng)站(T-2為原則性要求，不排除公司可以提前刊登);上午發(fā)行人股票停牌1小時;下午15：45前，主承銷商將蓋章后的價格區(qū)間公告送證券交易所上市公司部。
(2)T—1日：詢價區(qū)間公告和《網(wǎng)上發(fā)行公告》見報，發(fā)行人股票停牌一個小時。
(3)T日：增發(fā)發(fā)行、老股東配售繳款;主承銷商下午4點(diǎn)到上市公司部取得未經(jīng)驗(yàn)資的申購結(jié)果(主承銷商自帶磁盤前來拷貝數(shù)據(jù))。
(4)T+1日：主承銷商根據(jù)初步統(tǒng)計申購結(jié)果，確定本次網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量和發(fā)行價格(見附件3)，并在下午4點(diǎn)前報證券交易所上市公司部;主承銷商聯(lián)系會計師事務(wù)所、公證處。
(5)T+2日：11：00前，主承銷商根據(jù)驗(yàn)資結(jié)果，確定本次網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量、配售比例和發(fā)行價格，并將結(jié)果報證券交易所上市公司部;15：00前，主承銷商向上市公司部送達(dá)驗(yàn)資報告;主承銷商擬定價格、申購數(shù)量及回?fù)芮闆r等發(fā)行結(jié)果公告準(zhǔn)備見報。(網(wǎng)上配售比例只能保留小數(shù)點(diǎn)后三位，網(wǎng)下配售比例不受限制，由此形成的余股由主承銷商包銷。)
(6)T+3日：主承銷商刊登《發(fā)行價格及配售情況結(jié)果公告》。
(7)T+4日：發(fā)行人股票復(fù)牌。
項(xiàng)目投資意向書范文精選(五)
一、基本概況
(一)合資公司名稱、地址和經(jīng)營情況：
名稱：_____絲織有限公司
法定地址：_____市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)營范圍和規(guī)模：生產(chǎn)各色丙綸絲織帶及丙綸絲成品。自產(chǎn)自銷(國內(nèi)外銷售)。年產(chǎn)各色丙綸線630噸，各色丙綸帶200 噸，總計為830噸。
(二)合營雙方及負(fù)責(zé)人
大陸方：_____市_____采購供應(yīng)店(以下稱甲方)
法定地址：___________市________路_________號
法定代表人：________________________________
國籍：中國
主管部門：___________市_____________貿(mào)易公司
港方：香港_____貿(mào)易有限公司_____貿(mào)易行(以下稱乙方)
法定地址：香港_____道_____號_____中心_____室
法定代表：__________________________________
國籍：中國
(三)合營公司投資總額及注冊資本
合營公司投資總額為280萬美元。投資總額包括：建設(shè)投資200萬美元，流動資金80萬美元。合營公司注冊資本總額為200萬美元。雙方出資比例及盈利成分：甲方占投資總額的50%，其中需投資外幣95萬美元。乙方占投資總額的50%，計100萬美元。盈利按雙方出資比例分成。流動資金80萬美元由合資企業(yè)從中國銀行貸款解決。雙方以資金為投資方式，合營雙方應(yīng)在從營業(yè)簽發(fā)之日起的6個月內(nèi)繳清。合營合同規(guī)定分期繳納出資時，合營各方第一期出資不得不低于各自認(rèn)繳出資額的15%，并在從營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起3個月內(nèi)繳清。甲、乙雙方將資金和雙方確認(rèn)的實(shí)物憑證匯入_____銀行“ _____有限公司”賬戶。在當(dāng)?shù)毓ど?、稅?wù)部門注冊登記。
(四)合營期限
雙方商定合營期限為11年，自簽發(fā)公司營業(yè)執(zhí)照之日起計算。
(五)合營的背景及雙方企業(yè)條件
1.合營的背景
在__________年___月_____節(jié)期間，香港_____貿(mào)易行_____總經(jīng)理應(yīng)邀來_____參觀。_____省外經(jīng)委、_____市外經(jīng)委、供銷合作社的主要領(lǐng)導(dǎo)與_____總經(jīng)理進(jìn)行了兩次有誠意的洽談，對雙方合資興建丙綸絲織帶的項(xiàng)目取得了一致意見，并簽訂了意向書。之后經(jīng)_____市_____貿(mào)易公司、_____供銷合作社同意，甲方于__________年_____月_____日提出了《關(guān)于在_____高新技術(shù)開發(fā)區(qū)興建_____合資聚丙烯紡織帶生產(chǎn)項(xiàng)目申請報告》，于__________年_____月經(jīng)_____市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會_____開管文( _____)_____號文《關(guān)于在_____高新技術(shù)開發(fā)區(qū)興建“ _____絲織有限公司”項(xiàng)目建議書的批復(fù)》批準(zhǔn)后，甲方對國內(nèi)原材料及產(chǎn)品市場進(jìn)行了充分的調(diào)查，并了解了國外市場的現(xiàn)狀。對生產(chǎn)設(shè)備的價格、性能也進(jìn)行了詢問和了解，又進(jìn)行了本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的初步分析，并按規(guī)定委托中國銀行_____國際信托咨詢公司對乙方進(jìn)行了資信調(diào)查。在以上工作的基礎(chǔ)上，甲、乙雙方于__________年_____月在_____再次對可行性研究中的有關(guān)情況、產(chǎn)品銷售、國內(nèi)外產(chǎn)品銷售價格、經(jīng)濟(jì)分析等問題進(jìn)行了充分的協(xié)商和研究，并取得了一致意見后，雙方真誠地表示愿共同投資，共同經(jīng)營，共擔(dān)風(fēng)險，高效率地完成項(xiàng)目建設(shè)，使產(chǎn)品早日投入國內(nèi)外市場。
2.合營的必要性(略)
3.雙方企業(yè)條件
甲方創(chuàng)建于1979年，屬市供銷社領(lǐng)導(dǎo)的國有企業(yè)，現(xiàn)有員工100人，固定資產(chǎn)1100萬元，流動資金2000萬元，總建筑面積2000平方米，年銷售額1億元，利稅達(dá)到250萬元，有較高的生產(chǎn)管理水平和豐富的外貿(mào)經(jīng)驗(yàn)，資金來源充足。目前，甲方為適應(yīng)國內(nèi)外市場的變化，擬求境外企業(yè)合作，以發(fā)展規(guī)模生產(chǎn)為重點(diǎn)，引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備和先進(jìn)技術(shù)，生產(chǎn)高質(zhì)量產(chǎn)品，返銷國際市場，為國家創(chuàng)取外匯。乙方為香港注冊公司，注冊時間為1979年10月，有進(jìn)出口業(yè)務(wù)經(jīng)營權(quán)。乙方為專營化纖制品的專業(yè)公司，擁有先進(jìn)的工藝技術(shù)和生產(chǎn)設(shè)備，有較好的資信和較強(qiáng)的返銷能力。在中國香港、泰國等地已開辦6個廠，經(jīng)濟(jì)實(shí)力雄厚。
(六)可行性研究報告的主要結(jié)論
通過對本項(xiàng)目進(jìn)行的合營條件、產(chǎn)品方案、生產(chǎn)規(guī)模、市場需求、材料供應(yīng)、廠址、能源供應(yīng)、交通運(yùn)輸條件、技術(shù)設(shè)備、工藝條件以及經(jīng)濟(jì)分析、財務(wù)評價等一系列可行性研究，確定本項(xiàng)目符合國家利用外資的方針政策，并且條件有利、建設(shè)周期短、效益顯著，產(chǎn)品絕大多數(shù)外銷，可為國家創(chuàng)收大量外匯。部分產(chǎn)品內(nèi)銷，對推動和促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加企業(yè)收入和國家稅收都有明顯效果。
二、產(chǎn)品和生產(chǎn)安排及其依據(jù)
(一)生產(chǎn)計劃規(guī)模
1.產(chǎn)品名稱規(guī)格名稱：各色丙綸絲、各色各種丙綸絲織帶。規(guī)格：符合國際通用標(biāo)準(zhǔn)。
2.兩年產(chǎn)量規(guī)劃
每年按300個工作日(常年生產(chǎn))，每日三班制(法定假日除外)，生產(chǎn)量為830噸。第一年度為415 噸，第二年度以后達(dá)830噸。
(二)市場研究與預(yù)測
1.國內(nèi)市場
通過國內(nèi)市場調(diào)查，發(fā)現(xiàn)高強(qiáng)力丙綸絲用途廣泛，而國內(nèi)很少生產(chǎn)。該產(chǎn)品可用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、生活等所需品，如旅行包(袋)用布、各種背包帶、旅游帳篷、海上用品和裝飾用品，可以代替棉紡、絲織品，在=年內(nèi)暢銷不衰，因此市場前景良好。
2.國外市場
國際上丙綸絲的銷售市場較好，__________年世界丙綸絲產(chǎn)量為95萬噸，預(yù)計到__________年為140萬噸。日本、韓國有少量生產(chǎn)，不能滿足日益增加的需求量，因此本產(chǎn)品由乙方負(fù)責(zé)返銷70%用于出口，打入國際市場，特別是東南亞市場是完全有把握的。
(三)產(chǎn)品銷售方案
本項(xiàng)目年產(chǎn)量的70%，即581噸由乙方負(fù)責(zé)銷售出口，其中30%，即249噸的產(chǎn)品除可在國內(nèi)市場銷售外還可直接對外銷售或委托外貿(mào)公司對外銷售。內(nèi)銷部分由甲方負(fù)責(zé)。
三、物資供應(yīng)安排(略)
四、生產(chǎn)技術(shù)工藝及設(shè)備(略)
五、合資企業(yè)組織機(jī)構(gòu)
(一)董事會
自本項(xiàng)目可行性研究報告批準(zhǔn)和甲、乙雙方簽訂合同生效后，由甲、乙雙方組成董事會，董事會為合營公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，決定合營公司一切重大事宜。董事會由5名董事組成，其中甲方委派2人，乙方委派3人，董事長由甲方擔(dān)任，總經(jīng)理由乙方擔(dān)任，雙方共同參加企業(yè)經(jīng)營和管理，確保公司經(jīng)營方針得以實(shí)施。
(二)機(jī)構(gòu)及員工總數(shù)(略)
1.組織機(jī)構(gòu)
全部管理人員和生產(chǎn)工人100人，其中高級管理人員4人，中級管理人員6人，職員10人，固定工人80人?？偨?jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師由董事會任命，其他各類管理技術(shù)人員、工人由總經(jīng)理聘任，其人員來源，采取向社會招聘合格人員的方式解決。
2.工資水平供銷部