權(quán)限管理規(guī)定

權(quán)限管理規(guī)定

　　權(quán)限是為了保證職責(zé)的有效履行，任職者必須具備的，對某事項進行決策的范圍和程度。下面是學(xué)習(xí)啦小編為你整理的權(quán)限管理規(guī)定，希望對你有用!

　　權(quán)限管理規(guī)定

　　第一章 定 義

　　公 司：是指 有限公司。

　　被授權(quán)人員：根據(jù)公司《各級管理權(quán)限的規(guī)定》，被授權(quán)批準(zhǔn)某一范圍業(yè)務(wù)的人 員。

　　合 同：泛指公司與承包商之間為實現(xiàn)一定經(jīng)濟目的，明確相互權(quán)利義務(wù)關(guān) 系而訂立的具有法律效力的各類經(jīng)濟合同、協(xié)議及購銷訂單。

　　第二章 總 則

　　第一條、實行各級管理權(quán)限規(guī)定的目的

　　通過實行各級管理權(quán)限規(guī)定，具體地體現(xiàn)了公司分級授權(quán)的管理模式，反映了內(nèi)部控制的基本原則，對公司所屬各部門和電廠在公司生產(chǎn)經(jīng)營活動中(包括內(nèi)部和外部)發(fā)生的各項支出和事務(wù)中的權(quán)限進行了屆定，以便達到加強管理，規(guī)范運作，防范風(fēng)險，降低成本，保證電廠安全運行和公司取得良好經(jīng)濟效益的目的。

　　第二條、制訂各級管理權(quán)限規(guī)定的依據(jù)

　　本規(guī)定是根據(jù)《合營合同》和《公司章程》有關(guān)條款制訂，并經(jīng)董事會批準(zhǔn)處理公司各項具體業(yè)務(wù)的權(quán)限規(guī)定，它是控制公司各項工作的最重要文件。

　　第三條、執(zhí)行各級管理權(quán)限規(guī)定的原則

　　1、按工作需要授予公司職員的管理權(quán)限，而不是按名望、資格、職位或等級來授予管理權(quán)限。

　　2、授予公司職員的管理權(quán)限要與公司所委派的的責(zé)任必須相符合。

　　3、授予公司職員的管理權(quán)限只限于該職員所負責(zé)的工作范圍內(nèi)的開支合有關(guān)事務(wù)。

　　4、本公司任何被授予管理權(quán)限的職員，不得批準(zhǔn)本人發(fā)生的一切開支。

　　第四條、各級管理權(quán)限規(guī)定的適用范圍

　　本規(guī)定適用于公司所屬各部門和電廠在公司生產(chǎn)經(jīng)營活動中(包括內(nèi)部和外部)發(fā)生的各項支出和事務(wù)。

　　第三章 實施規(guī)則的前提條件

　　第五條、董事會是公司的最高決策機構(gòu)

　　董事會負責(zé)制訂公司在營業(yè)期限內(nèi)的經(jīng)營方針和決定重大事項。按照生產(chǎn)經(jīng)營的需要，董事會可以授權(quán)工作小組進行特別工作，總經(jīng)理及副總經(jīng)理執(zhí)行董事會決議和在董事會授權(quán)下管理公司生產(chǎn)經(jīng)營活動。

　　第六條、公司職員在處理日常業(yè)務(wù)和行使權(quán)力中限制的事宜

　　公司各級職員在處理日常業(yè)務(wù)和行使權(quán)力中，應(yīng)該遵守國家的法律和法規(guī)，以及公司的現(xiàn)行規(guī)章制度以及規(guī)定(包括各項開支標(biāo)準(zhǔn))，維護公司形象、聲譽和利益。

　　第七條、各級授權(quán)范圍的事宜

　　本規(guī)定只適用于各級執(zhí)行人在其主管業(yè)務(wù)和批準(zhǔn)的財務(wù)預(yù)算范圍內(nèi)行使。各部門編制的各項預(yù)算的送審和修改均應(yīng)經(jīng)由財務(wù)部簽署同意。此外，人員預(yù)算須經(jīng)人力資源部審查。

　　第八條、對授權(quán)本人規(guī)定的事宜

　　任何人員不得批準(zhǔn)其本人發(fā)生的一切開支。

　　第九條、各級授權(quán)的相互支持條件的事宜

　　本規(guī)定只列出各級批準(zhǔn)權(quán)，經(jīng)辦人員應(yīng)該及早對有關(guān)事項進行準(zhǔn)備工作和進行評審，并以書面明確表示意見和提議報告批準(zhǔn)人。需要兩個或兩個以上部門共同辦理事項，主辦部門應(yīng)盡早取得有關(guān)部門同意，或與有關(guān)部門聯(lián)絡(luò)，共同評審并提交聯(lián)署報告。

　　第十條、各級授權(quán)的書面確認的事宜

　　所有批準(zhǔn)的授權(quán)應(yīng)有書面記錄。個別需要緊處理的業(yè)務(wù)開支，來不及按程序以書面辦理批準(zhǔn)手續(xù)的，事后必須盡快補辦手續(xù)。

　　第十一條、總經(jīng)理管理層聯(lián)署簽署規(guī)定的事宜

　　本規(guī)定所列需要經(jīng)總經(jīng)理聯(lián)合批準(zhǔn)的事項，應(yīng)由總經(jīng)理和一名副總經(jīng)理或總經(jīng)理助理聯(lián)署簽署。

　　第十二條、部門經(jīng)理授權(quán)簽署規(guī)定的事宜

　　授于部門經(jīng)理的權(quán)限一般應(yīng)由部門經(jīng)理行使，在部門經(jīng)理缺席時，由副經(jīng)理行使。有兩位副經(jīng)理時，則由被任命為代理經(jīng)理的副經(jīng)理行使。

　　對超過一定限額的合同、變更或支出，必要時應(yīng)聯(lián)署，詳見本文具體規(guī)定。如果部門經(jīng)理都缺席時，由總經(jīng)理或主管該部門的副經(jīng)理代簽。

　　第十三條、轉(zhuǎn)授權(quán)規(guī)定的事宜

　　除董事會有規(guī)定或決議外，總經(jīng)理可將其在本規(guī)定的范圍內(nèi)的權(quán)限通過授權(quán)批準(zhǔn)名單，適當(dāng)下放一部份到其屬下人員，并對所轉(zhuǎn)授的權(quán)限負全部責(zé)任。本規(guī)定所載對部門經(jīng)理或以下人員的授權(quán)為目前的情況，可由總經(jīng)理隨時加以修訂。

　　第十四條、授權(quán)后規(guī)定的事宜

　　公司所屬各職能和生產(chǎn)部門，應(yīng)根據(jù)本規(guī)定和各職能單位所負的責(zé)任，在授權(quán)審批名單上及時填入被授權(quán)人員的簽名格式和授予的主要財務(wù)權(quán)限范圍。授權(quán)審批名單應(yīng)經(jīng)上一級主管或部門經(jīng)理(以較高權(quán)限者為準(zhǔn))簽署，財務(wù)部經(jīng)理核準(zhǔn)后生效，原件由財務(wù)部保存，復(fù)印件抄送該部門及總審計師。

　　第十五條、授權(quán)人員缺席的再授權(quán)的條件的事宜

　　在執(zhí)行財務(wù)權(quán)的和級授權(quán)人員缺席不超過90天時，如事先書面通知財務(wù)部經(jīng)理和總審計師，可將權(quán)力短期授予其屬下一級人員。如果事先沒有批準(zhǔn)授權(quán)的書面通知或臨時授權(quán)超過90天，則必須由其上一級主管審批。

　　第十六條、授權(quán)人員的違約行為處理的事宜

　　如有涉嫌違反職業(yè)道德的行為，利益沖突或其他不正常事件發(fā)生，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)應(yīng)按公司有關(guān)政策規(guī)定，立即報告總審計師或保衛(wèi)部門處理。

　　第十七條、其他條件規(guī)定的事宜

　　本授權(quán)程序只限于公司內(nèi)部使用。有涉及上級主管和第三方權(quán)利時，應(yīng)按照

　　國家規(guī)定和有關(guān)協(xié)議執(zhí)行。

　　第四章 公司政策和重要協(xié)議的授權(quán)

　　第十八條、對于制訂和修改既定政策和重要規(guī)章制度的事宜

　　制訂和修改既定政策和重要規(guī)章制度應(yīng)分別由負責(zé)主編部門起草文件，在征求各部門意見修改后，報送總經(jīng)理辦公會議通過后，再由總經(jīng)理提交董事會審議批準(zhǔn)，董事會批準(zhǔn)后的既定政策和重要規(guī)章制度由總經(jīng)理負責(zé)實施。

　　第十九條、處理公司既定政策和重要規(guī)章制度以外的例外事宜

　　處理該事宜應(yīng)由總經(jīng)理向董事會提出建議性意見，經(jīng)董事會批準(zhǔn)后由總經(jīng)理負責(zé)實施。

　　第二十條、將公司資金借出或向外單位進行投資(不包括正常銀行業(yè)務(wù)及向承包商提供預(yù)付款)的事宜

　　由董事會可根據(jù)公司的生產(chǎn)經(jīng)營需要，在征得各投資方同意，可做出將公司資金借出或向外單位進行投資(不包括正常銀行業(yè)務(wù)及向承包商提供預(yù)付款)的決議，該決議由總經(jīng)理負責(zé)實施。

　　第二十一條、設(shè)置和變更董事會所屬的工作小組以及委員會的事宜

　　由董事會可根據(jù)工作需要，可做出設(shè)置和變更董事會所屬的工作小組以及委員會的決議，該決議由總經(jīng)理配合董事會所屬的工作小組以及委員會實施。

　　第二十二條、決定涉及公司停業(yè)、歇業(yè)和解散等事宜

　　由總經(jīng)理向董事會提出建設(shè)性意見，由董事會可根據(jù)公司的生產(chǎn)經(jīng)營的現(xiàn)狀，在征得各投資方同意，可做出公司停業(yè)、歇業(yè)和解散等事項的決議，該決議由總經(jīng)理或總經(jīng)理配合清算小組負責(zé)實施。

　　第二十三條、財務(wù)授權(quán)的事宜

　　部門經(jīng)理授予本部門業(yè)務(wù)主管;總經(jīng)理授予部門經(jīng)理;董事會授予總經(jīng)理(包括副總經(jīng)理、三總師、總經(jīng)理助理)、董事會所屬的工作小組和委員會以及公司以外第三者。

　　第二十四條、修改《合營合同》和《公司章程》的事宜。

　　董事會所屬的工作小組或總經(jīng)理向董事會提出建設(shè)性意見后，由董事會可根據(jù)目前公司的現(xiàn)狀，在征得各投資方一致同意后，可做出修改《合營合同》事項的決議;或在得到董事會一致同意后，可做出修改《公司章程》事宜的決議，并由董事會授權(quán)總經(jīng)理或董事會所屬的工作小組負責(zé)組織修改和簽署文件。

　　第二十五條、批準(zhǔn)和修改經(jīng)營性合同的事宜

　　對修改《電力購買與銷售合同》和《并網(wǎng)調(diào)度協(xié)議》，由董事會所屬的工作小組或總經(jīng)理向董事會提出建設(shè)性意見后，董事會可作出修改《電力購買與銷售合同》和《并網(wǎng)調(diào)度協(xié)議》事項的決議，并由董事會授權(quán)總經(jīng)理負責(zé)組織修改和簽署文件。

　　第二十六條、批準(zhǔn)貸款協(xié)議的事宜

　　公司在建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營期間，當(dāng)需要向銀行或金融機構(gòu)借款(包括長期借款、重整性融資和短期借款)時，可由總經(jīng)理向董事會提出建設(shè)性意見，由董事會可根據(jù)公司的建設(shè)需要和生產(chǎn)經(jīng)營的現(xiàn)狀，可做出向銀行或金融機構(gòu)借款等事項的決議，該決議由董事會授權(quán)總經(jīng)理負責(zé)實施。

　　第二十七條、其他屬于公司業(yè)務(wù)范圍的重要協(xié)議和合同的事宜

　　當(dāng)涉及屬于公司業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的重要協(xié)議和合同時，由公司有關(guān)部門提出申請，按照公司內(nèi)部運作程序進行會簽，總經(jīng)理可做出批準(zhǔn)簽署其他屬于公司業(yè)務(wù)范圍的重要協(xié)議和合同的決定，并建立向董事會的報告制度。

　　第二十八條、按法律程序起訴的事宜

　　按法律程序起訴的事宜，而這些行動對政府和公共關(guān)系有重大影響的事件時，可由總經(jīng)理向董事會提出建設(shè)性意見，由董事會可根據(jù)對公司的危害性，可做出向公司以外的一方起訴的決議，該決議由董事會授權(quán)總經(jīng)理負責(zé)實施。

　　第二十九條、批準(zhǔn)或修改公司年度公共關(guān)系計劃

　　批準(zhǔn)或修改公司年度公共關(guān)系計劃，由公司有關(guān)部門提出申請，按照公司內(nèi)部運作程序進行操作，總經(jīng)理可做出批準(zhǔn)或修改公司年度公共關(guān)系計劃的決定，

　　第三十條、聘請律師，保險顧問和注冊會計師和代理人及決定其薪酬的事宜

　　公司應(yīng)工作需要聘請律師，保險顧問和注冊會計師和代理人及決定其薪酬的事宜時，由可由總經(jīng)理向董事會提出建設(shè)性意見，由董事會可根據(jù)公司的工作需要，可做出聘請律師，保險顧問和注冊會計師和代理人及決定其薪酬等事宜的決議，該決議由董事會授權(quán)總經(jīng)理負責(zé)實施。

　　第三十一條、公司印章保管和使用規(guī)則的事宜

　　總經(jīng)理授權(quán)將公司的印章由總經(jīng)理工作部經(jīng)理負責(zé)保管，當(dāng)對外使用公司印章時，各部門經(jīng)理或授權(quán)人提出建設(shè)性意見后，經(jīng)主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理同意后實施。

　　第五章 公司內(nèi)部組織機構(gòu)和人員的授權(quán)

　　第三十二條、公司內(nèi)部組織機構(gòu)及人員授權(quán)的先決條件

　　1、人事和勞動工資政策必須符合國家政策，以及公司的統(tǒng)一政策。

　　2、所有建議應(yīng)報人力資源部備案，需由總經(jīng)理批準(zhǔn)時，應(yīng)先征得人力資源部的意見。

　　第三十三條、制訂和修改薪金和工資標(biāo)準(zhǔn)的事宜

　　制訂和修改薪金和工資標(biāo)準(zhǔn)(包括生活費用指數(shù)調(diào)整)時，可由總經(jīng)理向董事會提出建設(shè)性意見，由董事會可根據(jù)公司所在地的生活水平以及經(jīng)營情況，可做出制訂和修改薪金和工資標(biāo)準(zhǔn)的決議，該決議由董事會授權(quán)總經(jīng)理負責(zé)實施。

　　第三十四條、制訂或修改職員的服務(wù)條件的事宜

　　制訂或修改職員的服務(wù)條件(包括獎勵和福利基金撥款、退休方案，精簡計劃，工作時間、年假日數(shù)、房屋津貼和其他福利)時，可由總經(jīng)理向董事會提出建設(shè)性意見，由董事會可根據(jù)公司近幾年的經(jīng)營情況和發(fā)展預(yù)測，可做出制訂或修改職員的服務(wù)條件的決議，該決議由董事會授權(quán)總經(jīng)理負責(zé)實施。

　　第三十五條、制訂和更改組織機構(gòu)的事宜制訂和更改組織機構(gòu)應(yīng)遵循以下的原則：

　　部門或代表處級：當(dāng)制訂和更改部門或代表處級的機構(gòu)時，可由總經(jīng)理向董事會提出建設(shè)性意見，由董事會可根據(jù)公司經(jīng)營需要，可做出制訂和更改部門或代表處級的機構(gòu)的決議，該決議由董事會授權(quán)總經(jīng)理負責(zé)實施。

　　部門以下級：當(dāng)制訂和更改部門以下級的機構(gòu)時，可由部門經(jīng)理向總經(jīng)理提出建設(shè)性意見，由總經(jīng)理根據(jù)該部門的工作需要，可做出制訂和更改部門以下級的機構(gòu)的決定，該決定由總經(jīng)理授權(quán)部門經(jīng)理經(jīng)理負責(zé)實施。

　　設(shè)置新職位(須經(jīng)過人員預(yù)算審查)或?qū)F(xiàn)有職位分類重新調(diào)整時：

　　1、部門經(jīng)理批準(zhǔn)部門經(jīng)理以下職員的任職。

　　2、總經(jīng)理批準(zhǔn)部門經(jīng)理或代表處級職員(包括副職)的任職，但總經(jīng)理工作部和財務(wù)部經(jīng)理的任命需向董事會備案。

　　3、董事會批準(zhǔn)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、三總師和總經(jīng)理助理的任職。

　　第三十六條、授權(quán)公司職員擔(dān)任其他商業(yè)機構(gòu)職位的事宜

　　授權(quán)公司職員擔(dān)任其他商業(yè)機構(gòu)的董事會成員、正副經(jīng)理或顧問職務(wù)時，其授權(quán)為：

　　1、總經(jīng)理批準(zhǔn)部門經(jīng)理以下職員的任職。

　　2、董事會批準(zhǔn)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、三總師、總經(jīng)理助理和部門經(jīng)理的任職。

　　第三十七條、其他的事宜

　　當(dāng)發(fā)生聘用、辭退、調(diào)職、借調(diào)、紀律處分、發(fā)放退職金和離職津貼的事宜時，其授權(quán)為：

　　1、部門經(jīng)理以下職員經(jīng)部門經(jīng)理提議，報人力資源部，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　2、部門經(jīng)理或代表處級職員(包括副職)經(jīng)人力資源部提議，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，但總經(jīng)理工作部和財務(wù)部經(jīng)理的批準(zhǔn)需向董事會備案。

　　3、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、三總師和總經(jīng)理助理由董事會批準(zhǔn)。

　　第三十八條、決定特別加薪和停止年度調(diào)薪的事宜

　　當(dāng)超過核定的薪金和工資等級，對個別人員特別加薪或決定停止個別人員的年度調(diào)薪(包括董事會對公司高級職員和全體職員的特別獎勵)時，其授權(quán)為：

　　1、部門經(jīng)理及以下職員經(jīng)人力資源部提議，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，但總經(jīng)理工作部和財務(wù)部經(jīng)理的批準(zhǔn)需向董事會備案。

　　2、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、三總師和總經(jīng)理助理由董事會批準(zhǔn)。

　　第三十九條、制訂和修改公司職員培訓(xùn)計劃的事宜

　　當(dāng)制訂和修改公司職員培訓(xùn)計劃時，其授權(quán)為：

　　1、部門經(jīng)理及以下職員經(jīng)人力資源部提議，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，但總經(jīng)理工作

　　部和財務(wù)部經(jīng)理的批準(zhǔn)需向董事會備案。

　　2、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、三總師和總經(jīng)理助理由董事會批準(zhǔn)。

　　第四十條、職員提出法律訴訟的事宜

　　當(dāng)職員因工作提出法律訴訟的事宜時，其授權(quán)為：

　　1、部門經(jīng)理及以下職員由總經(jīng)理批準(zhǔn)，但總經(jīng)理工作部和財務(wù)部經(jīng)理的批準(zhǔn)需向董事會備案。

　　2、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、三總師和總經(jīng)理助理由董事會批準(zhǔn)。

　　第四十一條、對支持工會工作的事宜

　　當(dāng)支持或資助工會的工作，或資助職員參加群眾團體或文體活動時，其授權(quán)為：經(jīng)部門經(jīng)理或工會提議，由總經(jīng)理與副總經(jīng)理聯(lián)署批準(zhǔn)。

　　第六章 經(jīng)營計劃和財務(wù)管理的授權(quán)

　　第四十二條、發(fā)電量和結(jié)算電費電計劃的事宜

　　公司在生產(chǎn)經(jīng)營期間，每年可由總經(jīng)理向董事會提出建設(shè)性意見，由董事會可根據(jù)公司的生產(chǎn)經(jīng)營的需要，可做出該事項的決議，該決議由董事會授權(quán)總經(jīng)理負責(zé)實施。

　　第四十三條、資金籌集計劃，工程基建總預(yù)算，生產(chǎn)費用預(yù)算，人力預(yù)算年度總預(yù)算和其他預(yù)算的事宜

　　公司在生產(chǎn)經(jīng)營期間，每年可由總經(jīng)理向董事會提出建設(shè)性意見，由董事會可根據(jù)公司的生產(chǎn)經(jīng)營的需要，可做出該事項的決議，該決議由董事會授權(quán)總經(jīng)理負責(zé)實施。

　　第四十四條、修改包括本年度的財務(wù)預(yù)算的事宜

　　1、當(dāng)影響年度財務(wù)預(yù)算的總額時，可由總經(jīng)理向董事會提出修改財務(wù)預(yù)算的建設(shè)性意見，由董事會可根據(jù)公司的生產(chǎn)經(jīng)營的需要，可做出修改財務(wù)預(yù)算的決議，該決議由董事會授權(quán)總經(jīng)理負責(zé)實施。

　　2、不影響年度預(yù)算的總額：(可參照財務(wù)預(yù)算規(guī)定制定)

　　3、每次動用不可預(yù)見費用金額 元，可由董事會授權(quán)總經(jīng)理批準(zhǔn);

　　4、預(yù)算科目之間的每次調(diào)整和影響本年度支出額的更改 元，可由董事會授權(quán)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　第四十五條、修改年度XXXX預(yù)算(分預(yù)算、參照第四十四條制定)的事宜

　　1、影響預(yù)算的總額計額

　　2、不影響預(yù)算的總額，包括每次動用不可預(yù)見費用金額，每次動用不可預(yù)見費用金額，每次部門間和/或成本項目間的調(diào)整。

　　第四十六條、增加注冊資本金

　　當(dāng)公司根據(jù)經(jīng)營需要增加注冊資本金時，可由總經(jīng)理向董事會提出建設(shè)性意見，由董事會做出增加注冊資本金的決議，該決議由董事會授權(quán)總經(jīng)理負責(zé)實施。

　　第四十七條、年度會計決算報告

　　該報告包括資產(chǎn)負債表、現(xiàn)金流量表、利潤表，利潤的分配，調(diào)撥或提取三項基金，若有虧損時，處理虧損的方法，董事會報告?？捎煽偨?jīng)理向董事會提出建設(shè)性意見，由董事會做出年度會計決算報告的決議，該決議由董事會授權(quán)總經(jīng)理負責(zé)實施。

　　第四十八條、銀行帳戶、以及外匯和透支的安排的事宜

　　1、開戶和銷戶：由財務(wù)部門經(jīng)理提議，總經(jīng)理批準(zhǔn)，并報董事會備案。

　　2、簽發(fā)支票和辦理其他與開戶或確定有關(guān)安排銀行往來的業(yè)務(wù)時，由總經(jīng)理授權(quán)。

　　第四十九條、當(dāng)年流動資金計劃的事宜

　　當(dāng)公司根據(jù)經(jīng)營需要增加流動資金時，可由總經(jīng)理向董事會提出計劃，由董事會做出增加流動資金的決議，該決議由董事會授權(quán)總經(jīng)理負責(zé)實施。

　　第五十條、向外提供財務(wù)擔(dān)保和賠償保證的事宜

　　當(dāng)公司向外提供財務(wù)擔(dān)保和賠償保證時，可由總經(jīng)理向董事會提出建設(shè)性意見，由董事會做出向外提供財務(wù)擔(dān)保和賠償保證的決議，該決議由董事會授權(quán)總經(jīng)理負責(zé)實施。

　　第五十一條、公司資產(chǎn)的抵押、質(zhì)押的事宜

　　當(dāng)公司資產(chǎn)的抵押、質(zhì)押時，可由總經(jīng)理向董事會提出建設(shè)性意見，由董事會做出公司資產(chǎn)的抵押、質(zhì)押的決議，該決議由董事會授權(quán)總經(jīng)理負責(zé)實施。

　　第五十二條、資產(chǎn)盤虧、盤盈或報廢以及其他各項投資的每次核銷的事宜 當(dāng)公司發(fā)生資產(chǎn)盤虧、盤盈或報廢以及其他各項投資的每次核銷時，可由總經(jīng)理向董事會提出建設(shè)性意見，由董事會做出公司資產(chǎn)盤虧、盤盈或報廢以及其他各項投資的每次核銷的決議，該決議由董事會授權(quán)總經(jīng)理負責(zé)實施。

　　第五十四條、年度保險計劃的事宜

　　當(dāng)公司資產(chǎn)的抵押、質(zhì)押時，可由總經(jīng)理向董事會提出建設(shè)性意見，由董事會做出公司資產(chǎn)的抵押、質(zhì)押的決議，該決議由董事會授權(quán)總經(jīng)理負責(zé)實施。

　　第五十五條、年度內(nèi)部審計報告的事宜

　　年度內(nèi)部審計報告可由總經(jīng)理向董事會提出，由董事會做出批準(zhǔn)年度內(nèi)部審計報告的決議。

　　第五十六條、關(guān)于支出的事宜

　　1、關(guān)于合同或訂單的完工證明和付款的批準(zhǔn)(可根據(jù)財務(wù)預(yù)算有關(guān)條文制定)。

　　2、沒有合同或訂單的完工證明和付款的批準(zhǔn)(可根據(jù)財務(wù)預(yù)算有關(guān)條文制定)。

　　3、旅差費，包括出差申請(可根據(jù)有關(guān)規(guī)定的條文制定)。

　　A、境內(nèi)出差申請。

　　B、境外出差申請

　　C、(根據(jù)費用報銷規(guī)定的制定)

　　4、當(dāng)公司對外公益、慈善捐款時，可由總經(jīng)理向董事會提出建設(shè)性意見，由董事會做出公司對外公益、慈善捐款的決議，該決議由董事會授權(quán)總經(jīng)理負責(zé)實施。

　　5、宴會及其他交際費(可根據(jù)有關(guān)規(guī)定的條文制定)。

　　第五十七條、關(guān)于訴訟和索賠的事宜

　　1、提出和處理業(yè)務(wù)上索賠。包括：應(yīng)收款項和各種實際損失而不能從保險

　　中獲得賠償?shù)模捎煽偨?jīng)理向董事會提出建設(shè)性意見，由董事會做出公司對外提出和處理業(yè)務(wù)上索賠的決議，該決議由董事會授權(quán)總經(jīng)理負責(zé)實施。

　　2、當(dāng)發(fā)生合同規(guī)定以外對簽約對方的特惠補助時，由商務(wù)部門提出，經(jīng)總會計師審核，可由總經(jīng)理向董事會提出建設(shè)性意見，由董事會做出合同規(guī)定以外對簽約對方的特惠補助的決議，該決議由董事會授權(quán)總經(jīng)理負責(zé)實施。

　　第七章 財產(chǎn)處理的授權(quán)

　　第五十八條、關(guān)于處置固定資產(chǎn)的事宜

　　當(dāng)公司處置固定資產(chǎn)時，可由總經(jīng)理向董事會提出建設(shè)性意見，由董事會做出處置固定資產(chǎn)的決議，該決議由董事會授權(quán)總經(jīng)理負責(zé)實施。

　　第五十九條、關(guān)于出租多余設(shè)備的事宜

　　當(dāng)公司出租多余設(shè)備時，可由有關(guān)部門經(jīng)理提出建設(shè)性意見，經(jīng)財務(wù)部門審查，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由總經(jīng)理授權(quán)有關(guān)部門經(jīng)理負責(zé)實施。

　　第六十條、準(zhǔn)許他人免費或支付象征性費用使用公司資產(chǎn)或產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓的事宜 當(dāng)準(zhǔn)許他人免費或支付象征性費用使用公司資產(chǎn)或產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓時，可由總經(jīng)理向董事會提出建設(shè)性意見，由董事會做出準(zhǔn)許他人免費或支付象征性費用使用公司資產(chǎn)或產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓的決議，該決議由董事會授權(quán)總經(jīng)理負責(zé)實施。

　　第八章 編制或修改生產(chǎn)(工程)經(jīng)營計劃的授權(quán)

　　第六十一條、年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃(年度工程建設(shè)大綱)或報告的事宜

　　可由總經(jīng)理向董事會提出年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃(年度工程建設(shè)大綱)或報告，由董事會做出批準(zhǔn)年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃(年度工程建設(shè)大綱)或報告的決議，該決議由董事會授權(quán)總經(jīng)理負責(zé)實施。

　　第六十二條、調(diào)整年度利潤總額(改變發(fā)電機組投產(chǎn)日期)的事宜

　　當(dāng)調(diào)整年度利潤總額(改變發(fā)電機組投產(chǎn)日期)時，可由總經(jīng)理向董事會提出建設(shè)性意見，由董事會做出調(diào)整年度利潤總額(改變發(fā)電機組投產(chǎn)日期)的決議，該決議由董事會授權(quán)總經(jīng)理負責(zé)實施。

　　第六十三條、調(diào)整年度發(fā)電量計劃(調(diào)整工程一級進度計劃)的事宜

　　當(dāng)調(diào)整年度發(fā)電量計劃(調(diào)整工程一級進度計劃)時，可由總經(jīng)理向董事會提出建設(shè)性意見，由董事會做出調(diào)調(diào)整年度發(fā)電量計劃(調(diào)整工程一級進度計劃)的決議，該決議由董事會授權(quán)總經(jīng)理負責(zé)實施。

　　第六十四條、關(guān)于質(zhì)量、安全控制計劃的事宜

　　當(dāng)公司實施質(zhì)量、安全控制計劃時，可由有關(guān)部門經(jīng)理提出建設(shè)性意見，經(jīng)總經(jīng)理辦公會議審查后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后并授權(quán)有關(guān)部門經(jīng)理負責(zé)實施。

　　第六十五條、關(guān)于生產(chǎn)達標(biāo)(工程竣工驗收)的事宜

　　當(dāng)公司實施生產(chǎn)達標(biāo)(工程竣工驗收)時，可由有關(guān)部門經(jīng)理提出方案，經(jīng)總經(jīng)理辦公會議審查后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后并授權(quán)有關(guān)部門經(jīng)理負責(zé)實施。通過生產(chǎn)達標(biāo)(工程竣工驗收)的結(jié)果應(yīng)及時向董事會報告。

　　第九章 合同采購的授權(quán)

　　第六十六條、合同采購授權(quán)的前提條件

　　應(yīng)滿足《合同與采購管理辦法》的要求。

　　第六十七條、以預(yù)算管理部門立項授權(quán)的事宜

　　1、董事會批準(zhǔn)的《財務(wù)預(yù)算報告》內(nèi)涵的立項，由董事會授權(quán)總經(jīng)理實施。

　　2、總經(jīng)理授權(quán)部門經(jīng)理，在董事會批準(zhǔn)的《財務(wù)預(yù)算報告》內(nèi)涵的立項金額為 萬元。

　　3、總經(jīng)理另有規(guī)定的項目立項，必須經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)立項。

　　第六十八條、簽訂合同和訂單的事宜

　　在簽訂合同或訂單前，應(yīng)先按《財務(wù)預(yù)算管理規(guī)定》辦理相關(guān)預(yù)算申請和批準(zhǔn)手續(xù)。并由經(jīng)辦人向有授權(quán)的部門經(jīng)理、總經(jīng)理、董事會提出建議性方案，并得到批準(zhǔn)和授權(quán)后實施。

　　1、競爭性投標(biāo)的規(guī)定(可按主機、附機、燃料、大修理等分別制定條款)。

　　2、非競爭性投標(biāo)的規(guī)定(可按主要分項等分別制定條款)。

　　第六十九條、關(guān)于修改合同或訂單的事宜

　　當(dāng)修改合同或訂單時，可由有關(guān)部門經(jīng)理提出建設(shè)性意見(技術(shù)內(nèi)容的變更通知應(yīng)由技術(shù)部門審查和認可)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后并授權(quán)有關(guān)部門經(jīng)理負責(zé)實施。當(dāng)修改合同或訂單總額超過董事會批準(zhǔn)的《財務(wù)預(yù)算報告》總額時，應(yīng)按《財務(wù)預(yù)算管理辦法》規(guī)定執(zhí)行。

　　第七十一條、關(guān)于合同索賠和違約罰金的事宜

　　1、批準(zhǔn)個別合同索賠：

　　當(dāng)個別合同索賠時，可由有關(guān)部門經(jīng)理提出方案，經(jīng)總經(jīng)理辦公會議審查后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后并授權(quán)有關(guān)部門經(jīng)理負責(zé)實施。通過個別合同索賠的結(jié)果應(yīng)及時向董事會報告。

　　2、執(zhí)行或放棄合同違約罰金時，可由總經(jīng)理向董事會提出建設(shè)性意見，由董事會做出執(zhí)行或放棄合同違約罰金的決議，該決議由董事會授權(quán)總經(jīng)理負責(zé)實施。

　　人員管理權(quán)限規(guī)定

　　第一章 總 則

　　第一條 為進一步規(guī)范北京銷售公司(以下簡稱公司)各級各類人員管理，根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際，制定本規(guī)定。

　　第二條 本規(guī)定適用于公司、所屬分公司、控股公司和黨組織關(guān)系由公司黨委管理的參股公司各級各類人員權(quán)限管理。

　　第二章 管理權(quán)限

　　第三條 公司管理并向集團公司、股份公司相關(guān)部門報批的人員范圍：

　　(一)向股份公司人事部報批的：總經(jīng)理助理、副總經(jīng)濟師、安全副總監(jiān)、總法律顧問、黨委組織部部長、人事處處長;在機構(gòu)變動或主要領(lǐng)導(dǎo)成員已經(jīng)明確即將離任前確因工作需要提拔、調(diào)整的處級干部;越級提拔的處級干部;不經(jīng)民主推薦，由組織推薦提名作為考察對象的處級干部。

　　(二)紀委副書記需要調(diào)整的，由公司黨委向集團公司黨組紀檢組提出調(diào)整配備申請和提名人選推薦意見，并按批復(fù)方案研究決定。監(jiān)察處長的任免，事前應(yīng)在醞釀階段聽取集團公司黨組紀檢組、監(jiān)察部意見，經(jīng)審核同意后按規(guī)定程序辦理。

　　(三)財務(wù)處處長的任免，須在會議研究決定前，書面征求集團公司財務(wù)部意見。

　　第四條 公司管理并需征求股份公司人事部意見的人員范圍：

　　(一)破格提拔的處級干部;

　　(二)除處級領(lǐng)導(dǎo)班子換屆外，一批集中調(diào)整處級干部數(shù)量達到處級干部職數(shù)(或在崗處級干部總數(shù))20%，或一批提拔處級干部人數(shù)達到處級干部職數(shù)(或在崗處級干部總數(shù))10%的;

　　(三)公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員的近親屬在公司提拔擔(dān)任處級職務(wù)的;

　　(四)處級干部因被問責(zé)受到組織處理或紀律處分，影響期滿重新任用的;

　　(五)超過任職年齡或者規(guī)定任期需要繼續(xù)留任的。

　　第五條 公司管理的人員范圍：

　　(一)公司機關(guān)處室正副處長(正副主任)(報批人員除外)、公司工會副主席、機關(guān)黨委正副書記、機關(guān)紀委書記、機關(guān)工會主席、黨委組織部副部長、團委正副書記、結(jié)算中心主任、職業(yè)技能鑒定站主任、總調(diào)度室(總值班室)總調(diào)度長(主任)。

　　(二)所屬分公司總經(jīng)理、黨委書記、黨委副書記、黨委委員、副總經(jīng)理、總會計師、紀委書記、工會主席、安全總監(jiān)。

　　(三)由公司委派或推薦到股權(quán)企業(yè)的董事長、副董事長、董事，監(jiān)事會主席、監(jiān)事，總經(jīng)理、黨(總)支部書記、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)(財務(wù)負責(zé)人)。

　　第六條 公司機關(guān)處室(含直、附屬機構(gòu)，以下同)管理并向公司報批的人員范圍：高級主管(正科級)、高級主管(副科級)。

　　第七條 所屬分公司管理并向公司報批的人員范圍：部門經(jīng)理(主任)。

　　所屬分公司管理并向公司報備案的人員范圍：部門副經(jīng)理(副主任)，倉儲分公司正副科級油庫主任、副主任。

　　第八條 控股公司和黨組織關(guān)系由公司黨委管理的參股公司管理并向公司報批的人員范圍：部門經(jīng)理(主任)。

　　控股公司和黨組織關(guān)系由公司黨委管理的參股公司管理并向公司報備的人員范圍：部門副經(jīng)理(副主任)。

　　第三章 工作程序

　　第九條 公司管理并向股份公司人事部報批的人員，其日常管理工作由公司負責(zé);其年度考核工作由公司組織;其任免考核工作由公司負責(zé)提出任免意見，向股份公司人事部提交書面請示，經(jīng)批復(fù)同意后組織開展推薦考察，召開黨委會議集體研究，進行任前公示，將任免結(jié)果報股份公司人事部審核(五個工作日內(nèi)答復(fù)，逾期視為同意)，待審核后辦理任職。向黨組紀檢組推薦的或須征求集團公司財務(wù)部意見的按規(guī)定程序辦理。

　　第十條 公司管理并需征求股份公司人事部意見的人員，其日常管理工作由公司負責(zé);其年度考核工作由公司組織;由公司負責(zé)

　　進行任免考核并將人選情況書面報股份公司人事部，待答復(fù)后召開黨委會議集體研究，進行任前公示和辦理任職。

　　第十一條 公司管理的機關(guān)和分公司副處級以上人員，其日常管理工作由公司負責(zé)，其年度考核工作由公司組織，由公司負責(zé)進行任免考核，召開黨委會議集體研究，進行任前公示和辦理任職。

　　第十二條 由公司委派或推薦到股權(quán)企業(yè)工作的人員，其日常管理工作由股權(quán)企業(yè)負責(zé);其年度考核、任免考核工作由公司人事處(黨委組織部)統(tǒng)一組織，其中涉及專職董事、專職監(jiān)事，股權(quán)企業(yè)管理處參加;委派或推薦到股權(quán)企業(yè)的董事監(jiān)事和總經(jīng)理、黨(總)支部書記、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)(財務(wù)負責(zé)人)，由公司黨委會議研究決定委派或推薦意見，公司發(fā)文件委派或推薦。

　　第十三條 公司機關(guān)處室管理并報公司審批的人員，其日常管理工作由各處室負責(zé);其年度考核工作由各處室組織;其任免意見由各處室提出，公司人事處(黨委組織部)組織對相應(yīng)人選進行考核，并征求紀檢監(jiān)察部門意見(按規(guī)定需要征求意見人員)，上報公司研究同意后行文任免。

　　第十四條 所屬分公司管理并報公司審批的人員，其日常管理工作由所在分公司負責(zé);其年度考核工作由所在分公司組織;其任免意見由所分公司黨委會議研究提出擬任意見，以文件形式報公司人事處(黨委組織部)，公司人事處(黨委組織部)報公司研究同意后行文批復(fù)。

　　第十五條 控股公司、黨組織關(guān)系在公司黨委管理的參股公司管理并報公司審批的人員，其日常管理工作由所在單位負責(zé);其年度考核工作由所在單位組織;其任免意見由所在單位黨政聯(lián)席會議研究提出擬任意見，以文件形式報公司人事處(黨委組織部)，公司人事處(黨委組織部)報公司研究同意后行文批復(fù)。

　　第十六條 所屬分公司管理并報公司備案的人員，其日常管理工作由所在分公司負責(zé);人員的任免考核工作由所在分公司組織，任免意見通過所在分公司黨委會議研究決定，以文件形式報公司人事處(黨委組織部)備案。

　　第十七條 控股公司、黨組織關(guān)系在公司黨委管理的參股公司管理并報公司備案的人員，其日常管理工作由所在單位負責(zé);人員的任免考核工作由所在單位組織，任免意見通過所在單位黨政聯(lián)席會議研究決定，以文件形式報公司人事處(黨委組織部)備案。

　　第十八條 公司機關(guān)處室、所屬分公司、控股公司、黨組織關(guān)系在公司黨委管理的參股公司管理的人員有以下情況的，須事先將征求意見書面報公司人事處(黨委組織部)，經(jīng)批復(fù)同意后按規(guī)定程序辦理：

　　(一)破格提拔的科級干部;

　　(二)除科級領(lǐng)導(dǎo)班子換屆外，一批集中調(diào)整科級干部數(shù)量達到科級干部職數(shù)(或在崗科級干部總數(shù))20%，或一批提拔科級干部人數(shù)達到科級干部職數(shù)(或在崗科級干部總數(shù))10%的;

　　(三)所屬單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員的近親屬在本單位提拔擔(dān)任科級職務(wù)的;

　　(四)科級干部因被問責(zé)受到組織處理或紀律處分，影響期滿重新任用的;

　　(五)超過任職年齡或者規(guī)定任期需要繼續(xù)留任的。

　　第十九條 招聘、調(diào)入、調(diào)出和借入、借出公司的合同化員工，由公司人事處(黨委組織部)統(tǒng)一管理。市場化用工的招聘由各分公司、股權(quán)企業(yè)分別組織，入職手續(xù)和離職手續(xù)由所屬分公司、股權(quán)企業(yè)按規(guī)定辦理。

　　第二十條 涉及公司機關(guān)處室人員調(diào)入、調(diào)出和借入、借出的，由公司人事處(黨委組織部)統(tǒng)一管理。其他人員在公司范圍內(nèi)調(diào)動的，由調(diào)入和調(diào)出雙方協(xié)商一致后，填寫《北京銷售公司員工內(nèi)部調(diào)動審批表》，報公司人事處(黨委組織部)審核管理權(quán)限、編制定員、標(biāo)準(zhǔn)條件等情況，符合要求的，辦理調(diào)動手續(xù)。

　　第二十一條 擬提拔為副處級及以上職務(wù)的考察對象(考察對象為科級的先填報個人有關(guān)事項)，須事先進行個人有關(guān)事項報告重點抽查。

　　第二十二條 擬提拔職務(wù)或職級的，須進行干部人事檔案專項審核后方可列為考察對象。

　　第二十三條 以上未涵蓋人員或新設(shè)立機構(gòu)人員管理權(quán)限或其它特殊情況，須由所在單位報公司人事處(黨委組織部)，提交公司研究決定。

　　第四章 監(jiān)督檢查

　　第二十四條 以上所有人員的調(diào)整、變動均應(yīng)在公司規(guī)定的編制定員范圍內(nèi)進行，超過編制定員范圍的人員不予辦理審批、備案、調(diào)動和招聘。

　　第二十五條 需要報批的人員，必須以所在單位正式文件的形式呈報。報批的材料應(yīng)包括：本單位任免請示、黨委會議(黨政聯(lián)席會議)紀要、領(lǐng)導(dǎo)人員任免審批表。屬于提拔使用的人員，需報送考察材料。請示內(nèi)容應(yīng)包括本單位編制定員、管理人員職數(shù)、干部個人資歷經(jīng)歷、會議研究等情況，如屬于破格或越級提拔的，應(yīng)說明具體情況和原因。

　　第二十六條 需要報備案的人員，抄報的任免材料包括：本單位任免文件、黨委會議(黨政聯(lián)席會議)紀要、領(lǐng)導(dǎo)人員任免審批表。屬于提拔使用的人員，需報送考察材料。所有備案材料須在人員任免后三個工作日內(nèi)報送完畢。

　　第二十七條 由公司委派或推薦到股權(quán)企業(yè)工作的人員，經(jīng)董事會同意聘任到委派或推薦崗位工作的，任職時間以公司委派或推薦的時間為準(zhǔn)。

　　第二十八條 公司人事處(黨委組織部)在公司和公司黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，履行對公司機關(guān)處室、所屬分公司、股權(quán)企業(yè)人員管理的監(jiān)督檢查職責(zé)。

　　第二十九條 所屬分公司、控股公司和黨組織關(guān)系由公司黨委管理的參股公司依據(jù)本規(guī)定，結(jié)合實際制定相應(yīng)的內(nèi)部人員管理權(quán)限規(guī)定并組織實施。

　　處方權(quán)限管理規(guī)定

　　1. 普通處方權(quán)限：醫(yī)務(wù)科根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)對臨床醫(yī)生的藥品處方權(quán)進行認定。

　　1.1經(jīng)本院注冊的執(zhí)業(yè)醫(yī)師在本院取得相應(yīng)的處方權(quán)。經(jīng)注冊的執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師開具的處方，應(yīng)當(dāng)經(jīng)本院執(zhí)業(yè)醫(yī)師簽 名或加蓋專用簽章后方有效。

　　1.2醫(yī)師須將簽名留樣及專用簽章留樣向藥房備案后方可開具處方。

　　1.3處方醫(yī)師的簽名樣式和專用簽章必須與在藥學(xué)部門留樣備查的式樣一致，不得任意改動，否則應(yīng)重新登記留樣備查。

　　1.4試用期人員開具處方，應(yīng)當(dāng)經(jīng)有處方權(quán)的執(zhí)業(yè)醫(yī)師審核、簽名或加蓋專用簽章后方有效。進修醫(yī)生由醫(yī)院對其勝任本專業(yè)工作的實際情況進行認定后授予相應(yīng)的處方權(quán)。

　　2. 麻醉藥品和第一類精神藥品的處方權(quán)限

　　2.1執(zhí)業(yè)醫(yī)師和藥師經(jīng)過麻醉藥品和精神藥品使用知識和規(guī)范化管理的培訓(xùn)并且考核合格后，醫(yī)師取得的麻醉藥品和第一類精神藥品的處方權(quán)，藥師取得麻醉藥品和第一類精神藥品調(diào)劑資格。

　　醫(yī)師取得麻醉藥品和第一類精神藥品處方權(quán)后，方可在本機構(gòu)開具麻醉藥品和第一類精神藥品處方，但不得為自己開具該類藥品的處方。藥師取得麻醉藥品和第一類精神藥品調(diào)劑資格后，方可在本機構(gòu)調(diào)劑麻醉藥品和第一類精神藥品。

　　2.2具有麻醉藥品和第一類精神藥品處方權(quán)的醫(yī)師及調(diào)劑資格的藥師須將簽名留樣及專用章備案后方可開具和調(diào)劑處方。

　　3. 抗菌藥物處方權(quán)限

　　3.1臨床醫(yī)師可開具非限制使用抗菌藥物處方;需要應(yīng)用限

　　制使用抗菌藥物治療時，應(yīng)經(jīng)具有主治醫(yī)師以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格的醫(yī)師同意，并簽名;患者需要應(yīng)用特殊使用抗菌藥物，應(yīng)具有嚴格臨床用藥指征或確鑿證據(jù)，經(jīng)抗感染或有關(guān)專家會診同意，處方須經(jīng)具有高級專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格的醫(yī)師簽名。

　　3.2緊急情況下臨床醫(yī)師可以越級使用高于權(quán)限的抗菌藥物。