有關年度董事會工作報告
有關年度董事會工作報告5篇
不要小看自己，人有無限可能，人之所以能，是因為相信能，成功者就是要比對手多做一下，堅持到底的人，這里給大家分享一些有關年度董事會工作報告，供大家參考。
有關年度董事會工作報告篇1
20__年，在董事會的正確領導和大力支持下，我們公司全體干部員工，增強憂患意識和緊迫感，增強戰(zhàn)勝困難的決心和信心，尋找物流業(yè)發(fā)展的有利條件和積極因素，變壓力為動力，化挑戰(zhàn)為機遇。以繼續(xù)強化市場開拓，提高服務質(zhì)量和水平為目標，努力抓好安全運行，挖掘新的盈利潛力，提升經(jīng)營業(yè)績，實現(xiàn)公司新的發(fā)展。經(jīng)過全體干部員工的共同努力與辛勤工作，公司完成貨物運輸總量20__20__X萬噸，同比；主營業(yè)務收入20__20__萬元，同比；實現(xiàn)利潤880萬元，與去年基本持平。在取得良好經(jīng)營業(yè)績的同時，公司其他方面工作也獲得新發(fā)展，同樣取得較好成績。下面，我代表公司董事會向大家匯報主要工作，如有不妥，敬請批評指正：
一、公司經(jīng)營基本情況（略）
二、加強安全生產(chǎn)，事故率為零
安全生產(chǎn)是我們物流公司的永恒主題，沒有安全生產(chǎn)便沒有一切。是新中國成立72周年，政府部門安全檢查力度進一步加大，執(zhí)法更加嚴格。針對這一情況，我們公司嚴格執(zhí)行"安全第一，預防為主"的經(jīng)營目標，把安全生產(chǎn)作為公司的第一件重要大事切實抓緊抓好，健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，提高員工的安全意識和安全行為，確保公司安全運行，以安全促發(fā)展，以安全增效益，努力構建公司安全生產(chǎn)環(huán)境，保持了全公司總體穩(wěn)定的安全經(jīng)營形勢。
1、簽訂安全生產(chǎn)責任狀，確保安全生產(chǎn)
我們公司抓安全生產(chǎn)的一個重要舉措是簽訂全員安全生產(chǎn)責任狀，通過以責任制的形式，把安全生產(chǎn)的責任分解到每個員工，使每個員工根據(jù)自己的崗位職責，落實安全生產(chǎn)任務，承擔安全生產(chǎn)責任，確保安全生產(chǎn)。我們公司還在安全生產(chǎn)上實行"安全一票否決"制，凡是涉及安全生產(chǎn)的任何事，我們公司都要經(jīng)過仔細分析、認真討論，凡是有一票否決的，就不能通過，有效保證了安全生產(chǎn)。為提高員工安全生產(chǎn)意識，強化安全生產(chǎn)工作，杜絕一切安全生產(chǎn)事故，我們公司開展了"百日無事故"考核競賽，通過制訂考核競賽方案，嚴格實施，認真考核，取得了良好成績，基本達到了"百日無事故"考核競賽的要求。我們公司還要求繳納安全風險金，用經(jīng)濟的手段強化安全生產(chǎn)，實現(xiàn)安全生產(chǎn)的目的。
2、加強裝備投入，增強安全生產(chǎn)系數(shù)
我們公司為進一步提高危運車輛的安全生產(chǎn)系數(shù)，加大了裝備投入，共投入資金20__萬元，為危運車輛購置專用服裝（危險品）24套，危貨運輸安全卡。通過加強裝備投入，我們公司危運車輛提高了運行安全系數(shù)，既確保運輸任務的完成，又提高了我們公司的形象，起到了良好的作用。
3、新購置危險品車輛全部安裝了GPS衛(wèi)星定位系統(tǒng)我們公司投入資金20__萬元，為新購置危險品車輛全部安裝了GPS衛(wèi)星定位系統(tǒng)，使公司隨時掌握危險品車輛的運行方位，了解危險品車輛的運行情況，及時獲得車輛行駛相關信息，督促駕駛員安全運輸，切實提高了公司對危險品車輛的管理手段，提高了危險品車輛的運行效率，確保產(chǎn)品運輸安全抵達客戶手中。
4、加強安全培訓學習，提高員工安全素質(zhì)
我們公司始終樹立安全生產(chǎn)觀念，利用各種形式加強對員工的安全培訓，從思想上防范安全事故的發(fā)生，從行動上防止安全事故的發(fā)生，增強員工做好安全工作的緊迫感和責任感，清醒地認識到做好安全工作的重要性，堅決克服麻痹思想和僥幸心理，樹立"安全第一"思想，增強"安全重于泰山"責任意識，增強安全工作的預見性、主動性和針對性。在具體安全生產(chǎn)中，加強對司機、押運人員的安全培訓，定期參加安全培訓學習，加強安全生產(chǎn)工作的教育與檢查，鼓勵和安排司機、押運人員等安全生產(chǎn)有關人員參加市等上級單位舉辦的安全會議，學習培訓，切實提高安全生產(chǎn)意識與安全生產(chǎn)工作技能，全公司所有危貨運輸駕駛員、押運員、裝卸管理人員都取得了交通主管部門發(fā)放的從業(yè)資格證。
5、加強運輸車輛的檢查、維修和保養(yǎng)工作
我們公司切實加強運輸車輛的檢查、維修和保養(yǎng)工作，車管人員每月對車輛安全和技術狀況進行一次檢查，對動用的車輛做到出車前巡回檢查，收車后督促保養(yǎng)，按制度規(guī)定做好維修和保養(yǎng)工作，確保車輛技術性能良好。同時要求駕駛員每天必須堅持出車前、行車中、收車后的自查，對檢查的情況要詳細記錄在登記本上。
6、買足額保險，防范風險，避免損失
我們公司進一步提高安全生產(chǎn)保險系數(shù)，為防范安全生產(chǎn)風險，避免不必要的損失，買足額保險，增強了我們公司防范安全生產(chǎn)風險的能力，夯實了安全生產(chǎn)的基礎。
三、加強管理，提高服務質(zhì)量，擴展業(yè)務量
隨著國內(nèi)油價的不斷上漲、勞動力成本上升，人民幣升值，運輸量的減少，物流運輸面臨嚴峻挑戰(zhàn)。為此，公司在困難面前，沉著應對，采取積極措施，加強管理，提高服務質(zhì)量，擴展業(yè)務量。
1、繼續(xù)鞏固原有老客戶的業(yè)務
受金融危機的影響，公司原有老客戶都不同程度受到影響，為確保公司業(yè)務量，公司繼續(xù)主動加強與世龍公司、高科（熱電）公司、電化中達公司、樂安江化工公司、樂豐化工公司等企業(yè)的溝通和聯(lián)系，動腦筋，想辦法，合理調(diào)配車輛來降低運輸成本。根據(jù)預先得到貨物量多少安排運輸車輛、合理規(guī)劃運輸線路，充分利用時間和空間，做到精細化配載，減少車輛空駛，從而提高運輸效率，降低客戶運輸成本。
2、拓展新客戶，擴大業(yè)務量
我們公司在保持穩(wěn)固原有老客戶的同時，主動出擊，積極拓展新客戶，擴大業(yè)務量，重點開發(fā)工業(yè)園在建新建企業(yè)及樂平周邊縣市萬年、德興等企業(yè)的業(yè)務。公司業(yè)務人員通過走訪相關企業(yè)，了解他們的需求，介紹公司情況，以誠相待，積極主動爭取貨源。通過積極主動工作，公司新增了20__X、20__X等20__家企業(yè)。通過拓展新客戶，既穩(wěn)住了公司業(yè)務規(guī)模和市場占有率，又在貨物運輸市場競爭日益激烈的大環(huán)境下，取得了新的發(fā)展。
3、樹立服務意識，提高物流服務水平
我們公司深刻認識到在貨物運輸市場競爭日益激烈的情況下，只有樹立服務意識，提高物流服務水平，才能獲得生存之地，才能有所發(fā)展。我們公司進一步加強與客戶聯(lián)系、溝通，通過提供實實在在優(yōu)質(zhì)服務，取得新老客戶對我們公司的滿意度和依存度，深化服務合作深度和廣度。我們公司轉(zhuǎn)變服務觀念，真誠樹立服務意識，牢記服務只有更好，沒有最好，進一步提高服務質(zhì)量。我們公司要求業(yè)務人員既要熟悉公司的業(yè)務流程，又要熟悉掌握客戶的業(yè)務需求，了解產(chǎn)品性能，運輸線路及運量，爭取主動。認真對待客戶提出的每一條意見和建議，盡量予以解決與落實，滿足客戶的要求，通過自己的真心實意獲得的滿意，用優(yōu)質(zhì)服務穩(wěn)定現(xiàn)有客戶，發(fā)展?jié)撛诳蛻?，使公司進一步發(fā)展業(yè)務量，創(chuàng)造良好經(jīng)濟效益。
有關年度董事會工作報告篇2
根據(jù)《上海證券交易所上市公司董事會審計委員會運作指引》、《上市公司治理準則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》，并按照《公司章程》和《董事會審計委員會工作細則》的有關規(guī)定，南威軟件股份有限公司第二屆董事會審計委員會本著勤勉盡責的原則，認真履行了審計監(jiān)督職責，現(xiàn)將20__年度履職情況報告如下:
一、審計委員會基本情況
公司第一屆董事會審計委員會由獨立董事曾繁英女士、獨立董事王建章先生和董事侯濟恭先生組成。20__年3月10日，經(jīng)第二屆董事會第一次會議審議，選舉獨立董事曾繁英女士、獨立董事王建章先生和董事侯濟恭先生為公司審計委員會委員，由曾繁英女士擔任審計委員會召集人。
二、審計委員會20__年度會議召開情況
報告期內(nèi)，審計委員會共召開3次會議，全體委員均全部親自出席了會議。會議召開情況如下:
(一)20__年2月7日，審計委員會召開第一屆審計委員會第七次會議，會議審議通過了20__年度公司財務會計報表和20__年度內(nèi)部控制制度自我評價報告，并聽取了審計部20__年度審計工作總結和20__年度審計工作計劃的匯報。
(二)20__年6月5日，審計委員會召開第二屆審計委員會第一次會議，會議聽取并審議通過了關于續(xù)聘福建華興會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“福建華興”)為公司20__年度的財務審計機構的議案和公司20__年度財務決算報告的議案，并聽取了審計部第一季度審計工作的匯報。
(三)20__年7月11日召開第二屆審計委員會第二次會議，會議審議通過了公司20__年上半年度財務報告，并聽取了審計部上半年審計工作的匯報。
三、審計委員會20__年度主要工作情況
報告期內(nèi)，公司董事會審計委員會本著勤勉盡責的原則，認真履行職責，主要負責審計過程的監(jiān)督、核查和溝通工作，重點工作如下:
(一)監(jiān)督及評估外部審計機構工作
福建華興會計師事務所(特殊普通合伙)具有從事證券相關業(yè)務資格，能遵守執(zhí)業(yè)準則，較好地完成了公司委托的各項工作，能針對公司出現(xiàn)的問題提出管理建議。鑒于上述原因，經(jīng)審計委員會審議，向董事會提出了續(xù)聘福建華興為公司20__年度外部審計機構的建議。報告期內(nèi)，審計委員會與福建華興就審計范圍、審計計劃、審計方法等事項進行了充分討論與溝通，未發(fā)現(xiàn)在審計中存在重大需關注事項。審計委員會認為福建華興對公司進行審計期間勤勉盡責，遵循了獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準則。
(二)指導內(nèi)部審計工作
報告期內(nèi)，公司審計部在審計委員會的督導下，合理編制20__年度的內(nèi)部審計計劃，并按審計規(guī)范流程和計劃對公司及下屬各控股子公司的內(nèi)部控制事項進行了內(nèi)部審計監(jiān)督，并對公司內(nèi)部控制制度的建立、完善和執(zhí)行情況進行檢查和監(jiān)督，有效防范經(jīng)營風險，確保公司規(guī)范運作和健康發(fā)展。
(三)審閱公司財務報告并對其發(fā)表意見
報告期內(nèi)，審計委員會認真審閱了公司財務報告及其信息披露，認為:公司財務報告真實、完整和準確，不存在重大會計差錯調(diào)整、重大會計政策及估計變更、涉及重要會計判斷的事項、導致非標準無保留意見審計報告的事項，也不存在與財務報告相關的欺詐、舞弊行為及重大錯報的可能性。
(四)評估內(nèi)部控制的有效性
報告期內(nèi)，審計委員會監(jiān)督促進公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引、《上海證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》及其他內(nèi)部控制監(jiān)管規(guī)則和相關規(guī)定的要求，不斷完善并落實執(zhí)行規(guī)范有效的內(nèi)部控制制度，保證公司各項生產(chǎn)經(jīng)營管理活動有章可循和規(guī)范運作。在防范企業(yè)經(jīng)營風險，保證公司資產(chǎn)安全，確保財務報告及信息披露的真實、準確、完整，并在所有重大方面保持有效的財務內(nèi)部控制。審計委員會通過審閱公司內(nèi)部控制自我評價報告，認為公司已按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的要求在所有重大方面保持了有效的財務報告內(nèi)部控制，不存在財務報告內(nèi)部控制重大缺陷。
(五)協(xié)調(diào)管理層、內(nèi)部審計與外部審計的溝通
報告期內(nèi)，審計委員會積極協(xié)調(diào)公司管理層、內(nèi)部審計部門及相關部門與福建華興進行充分有效的溝通，保障外部審計工作的順利開展。
四、總體評價
報告期內(nèi)，審計委員會根據(jù)《上海證券交易所上市公司董事會審計委員會運作指引》及《南威軟件股份有限公司董事會審計委員會工作細則》等相關規(guī)定，恪盡職守、盡職盡責地履行了審計委員會的相應職責。
有關年度董事會工作報告篇3
根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司治理準則》、《上海證券交易所上市公司董事會審計委員會運作指引》、《公司章程》以及《審計委員會工作細則》等規(guī)定，湖南方盛制藥股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會審計委員會本著勤勉盡責的原則，認真履行了審計監(jiān)督職責?，F(xiàn)對審計委員會20__年度工作報告如下：
一、審計委員會基本情況
公司第二屆董事會審計委員會由獨立林雷先生、獨立董事曹益堂先生及董事吳先生組成，其中主任委員由會計專業(yè)人士林雷先生擔任。
二、公司董事會審計委員會20__年度會議召開情況
1、20__年1月18日，召開董事會審計委員會會議，對公司20__年度財務報告進行了審議，認為:江蘇公證天業(yè)會計師事務所審定的20__年度審計報告真實、準確、完整的反映了公司的整體情況，同意提交董事會進行審議表決。
2、20__年6月16日，召開董事會審計委員會會議，對公司20__年第一季度經(jīng)審計的財務會計報告進行了審議，認為:江蘇公證天業(yè)會計師事務所審定的20__年第一季度審計報告真實、準確、完整的反映了公司的整體情況，同意提交董事會進行審議表決。
3、20__年7月31日，召開董事會審計委員會會議，會議主要審議公司20__年上半年經(jīng)審計的財務會計報告進行了審議，認為:江蘇公證天業(yè)會計師事務所審定的20__年上半年審計報告真實、準確、完整的反映了公司的整體情況，同意提交董事會進行審議表決。
4、20__年10月28日，召開董事會審計委員會會議，聽取會計師事務所關于20__年財務報告與內(nèi)部控制的總體審計策略，就審計范圍、審計計劃、審計方法等進行充分溝通，并對審計工作提出建議與要求。
三、公司董事會審計委員會相關工作履職情況
1、監(jiān)督及評估外部審計機構工作情況
20__年度，我們審計委員會對公司聘請的財務報告審計機構江蘇公證天業(yè)會計師事務所執(zhí)行財務報表審計工作及內(nèi)控審計工作情況進行了監(jiān)督，認為江蘇公證天業(yè)會計師事務所遵循獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準則，較好地完成了公司委托的各項工作，建議公司繼續(xù)聘請江蘇公證天業(yè)會計師事務所作為公司20__年度審計的審計機構。
2、對公司內(nèi)控制度建設的監(jiān)督及評估工作指導情況
公司按照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和中國證監(jiān)會、上海證券交易所有關規(guī)定的要求，建立了較為完善的公司治理結構和內(nèi)部控制制度。公司嚴格執(zhí)行各項法律、法規(guī)、規(guī)章、公司章程以及內(nèi)部管理制度，股東大會、董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營層規(guī)范運作，切實保障了公司和股東的合法權益。因此我們審計委員會認為公司的內(nèi)部控制實際運作情況符合中國證監(jiān)會發(fā)布的有關上市公司治理規(guī)范的要求。
3、指導內(nèi)部審計工作
20__年度我們審計委員會認真審閱了公司的內(nèi)部審計，同時督促公司內(nèi)部審計機構嚴格按照公司內(nèi)部審計工作要求履行職責，并對內(nèi)部審計出現(xiàn)的問題提出了指導性意見。經(jīng)審閱內(nèi)部審計，我們未發(fā)現(xiàn)內(nèi)部審計工作存在重大問題。
四、總體評價
我們審計委員會成員20__年依據(jù)《上海證券交易所上市公司董事會審計委員會運作指引》以及公司制定的《審計委員會工作細則》等的相關規(guī)定，勤勉盡責，切實有效地監(jiān)督上市公司的外部審計，指導公司內(nèi)部審計工作，促進公司建立健全內(nèi)部控制制度并提供真實、準確、完整的財務報告。
20__年，我們審計委員會所有成員將更加恪盡職守，密切關注公司的內(nèi)部審計工作，以及公司內(nèi)外審計的溝通、監(jiān)督和核查工作，不斷健全和完善內(nèi)部審計工作，充分發(fā)揮審計委員會的監(jiān)督職能，為維護公司全體股東的共同利益而不懈努力。
有關年度董事會工作報告篇4
一年來，公司董事會認真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法規(guī)賦予的職責，嚴格執(zhí)行股東大會決議；全體董事在20__年里，認真負責、勤勉盡職，為公司董事會的科學決策和規(guī)范運作做了大量的工作。
一、20__年的主要工作及取得的成績
20__年是我公司發(fā)展歷史上具有重要意義的一年，在這一年當中，公司治理不斷規(guī)范，管理改革進一步深化，產(chǎn)業(yè)整合效果明顯，核心主營業(yè)務經(jīng)營取得持續(xù)增長，主要的歷史遺留問題得以順利解決，公司的基本面發(fā)生了根本性的轉(zhuǎn)變，一舉扭轉(zhuǎn)了連續(xù)兩年虧損的局面，為公司的加速發(fā)展、做強做大奠定了良好的基礎。
公司20__年度實現(xiàn)營業(yè)收入29585.64元，比上年同期增長54.18%,實現(xiàn)營業(yè)利潤2338.29萬元，比上年同期增長451.91%,實現(xiàn)凈利潤567.62萬元，比上年同期增長946.23%.與上年度相比，公司的整體經(jīng)營取得了較大的成績，主要原因在于公司以食品業(yè)為主的主營業(yè)務經(jīng)營業(yè)績?nèi)〉昧顺掷m(xù)良性的增長，非主營資產(chǎn)的處置取得良好的效果，同時公司采取有效措施防范和在一定程度上化解了財務風險。
20__年度公司董事會重點做好了如下幾方面的工作：
（一）集中資源做好主業(yè)經(jīng)營，經(jīng)營業(yè)績?nèi)〉脷v史性突破本公司的實際控制人黑五類集團重組廣西斯壯后，將其最具核心競爭力的糊類和米粉等食品產(chǎn)業(yè)先后注入上市公司，使本公司具有了核心主業(yè)，20__年初，公司的產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整基本到位，因此20__年公司集中各方面的資源抓好主業(yè)經(jīng)營。首先是加強對控股子公司的指導和服務,加強對控股公司的領導，以確保公司的經(jīng)營計劃、政策落實到位；第二是針對公司的主業(yè)特點，公司成立了食品管理部，履行對食品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)控制、指導、監(jiān)督和服務的職能；第三，公司在人力資源方面給予生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)充分的保障，特別是對新重組進來的米粉公司，重新配備了具有較強管理能力和創(chuàng)新精神的經(jīng)營班子；第四是堅持"特色、朝流、創(chuàng)新"的經(jīng)營理念；第五，全面掌控經(jīng)營進度，解決經(jīng)營問題。董事會責成經(jīng)營班子每季度定期召開經(jīng)營工作專題會議，分析上季度經(jīng)營目標完成情況，總結取得的成績和存在的問題，分析下季度的經(jīng)營形勢，部署下季度經(jīng)營工作的重點；第六，集中有限財力保證生產(chǎn)經(jīng)營的正常進行。由于企業(yè)的歷史包袱比較重流動資金緊缺，同時今年食品業(yè)的產(chǎn)量創(chuàng)下歷史新高，加上今年大米、黑芝麻等大宗原料的價格大幅上漲，因此整個企業(yè)對經(jīng)營資金的需求量激增，資金缺口很大，但是為了保證公司生產(chǎn)經(jīng)營的正常進行，公司不斷壓縮非經(jīng)營性的資金開支，集中有限的財力保證經(jīng)營資金的正常需求。第七，設法為經(jīng)營做好服務。公司提出以經(jīng)營為中心、努力服務經(jīng)營、一切服從市場的經(jīng)營指導思想，要求公司各崗位各員工都要為經(jīng)營工作做好各方面的服務；第八，實現(xiàn)營銷管理下沉，著力開發(fā)二、三級城市市場。
由于采取了以上措施，因此公司的主業(yè)食品業(yè)經(jīng)營全年取得了比較好的水平，全年度出現(xiàn)產(chǎn)銷兩旺，且糊類食品第四季度出現(xiàn)供不應求的良好局面。
（二）培育新的經(jīng)濟增長點，新產(chǎn)業(yè)增長形勢喜人米粉產(chǎn)業(yè)是公司20__年乃至今后一段時期內(nèi)著力發(fā)展的一個新的主營產(chǎn)業(yè)，目標是將其培育成公司新的經(jīng)營和利潤增長點。米粉在我國南方地區(qū)是一種大眾化的消費食品，存在著巨大的市場容量，僅公司所在的廣西市場年消費量就達10億元以上，未來公司如能充分利用自身的資源、技術、品牌等各方面的優(yōu)勢重新整合這個產(chǎn)業(yè)，提高市場的占有率，那么對該產(chǎn)業(yè)的投資將會給公司帶來豐厚的回報。為此，公司在20__年初就完成了__米粉有限責任公司的收購，并隨后在廣西區(qū)內(nèi)的賓陽、橫縣、百色等地建立了生產(chǎn)基地，在桂林、柳州、賀州、梧州、貴港、容縣等地展開了生產(chǎn)基地的籌建工作，云南省昆明南方米粉有限公司米粉生產(chǎn)線也進入了最后的建設階段，20__年第一季度便可以投產(chǎn)。在完成上述米粉生產(chǎn)和配送基地的建設布局后，公司在米粉產(chǎn)業(yè)上的整合將取得階段性的成效，米粉產(chǎn)銷量和市場占有率將大幅度地提高。
公司還將終端米粉連鎖店的經(jīng)營作為米粉產(chǎn)業(yè)縱深發(fā)展的一個方向和努力目標，為此20__年公司在這方面花費了較大的人力、物力進行前期的市場調(diào)2研、經(jīng)營模式的研究與分析、經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃等方面的工作，取得了一定的工作成效，為20__年該業(yè)務的啟動奠定了良好的基礎。
與此同時，公司充分利用自身在糊類食品方面的研發(fā)及市場優(yōu)勢，展開了新產(chǎn)品的研發(fā)與市場投放工作，20__年，公司的新產(chǎn)品玉米糊等新產(chǎn)品在部份區(qū)域市場取得了良好的經(jīng)營效果，成為黑芝麻糊之后又一極具市場競爭力的糊類產(chǎn)品。公司的新產(chǎn)品有機黑芝麻糊、液態(tài)黑芝麻糊的研發(fā)取得了積極進展，力爭20__年投入生產(chǎn)和銷售,以不斷地豐富公司主業(yè)的產(chǎn)品經(jīng)營品種，擴大經(jīng)營規(guī)模，提高經(jīng)濟效益。
（三）著力解決歷史遺留問題，主要處置項目取得重大突破1、明秀市場公司的問題得到了妥善解決
在20__年以來，由于合作方的原因，明秀市場公司的經(jīng)營管理成為本公司的老大難問題，證券監(jiān)管部門對本公司在明秀市場公司的控制能力也提出了質(zhì)疑，要求公司限期整改。由于明秀市場公司的另一股東不配合等原因，致使本公司20__、20__年連續(xù)兩年未能對該公司實施審計，會計師事務所對本公司出具了保留意見的審計報告，給本公司造成了很大的影響。根據(jù)公司20__年經(jīng)營工作目標和重點工作安排，經(jīng)多方協(xié)商、談判并經(jīng)股東大會批準，本年度內(nèi)成功將本公司持有明秀市場公司60%的股權全部溢價轉(zhuǎn)讓。
轉(zhuǎn)讓了該股權后，公司因不能對該公司實施審計而被會計師事務所出具保留意見審計報告的影響事項已得以消除，證券監(jiān)管部門關注的本公司對明秀市場公司的控制力問題也迎刃而解；更為重要的是，公司回收了1億多元的資金，在很大程度上緩解了公司的經(jīng)營資金緊張的狀況。
2、南管公司資產(chǎn)、股權訴訟取得了階段性成果我公司有關南管公司的歷史遺留問題涉及兩方面：一是確認并收回本公司利用配股募集資金委托代建的管網(wǎng)資產(chǎn)及五年的租金，該資產(chǎn)價值1.13億元，租金3169萬元；二是收回南管公司80%的股權。
幾年來，公司董事會和經(jīng)營班子非常重視南管問題的解決，組成了強有力的團隊負責處理相關的事宜，通過多方面的努力，在20__年終于取得了階段性的成果，其中價值1.13億元的管網(wǎng)資產(chǎn)經(jīng)最高人民法院終審判決歸本公司所有，同時南管公司需向本公司支付五年租金共3169萬元的租金，目前該資產(chǎn)及租金3的收回工作正由欽州市中級人民法院執(zhí)行當中；南管公司80%股權的訴訟也有了初步結果，經(jīng)南寧市中級人民法院審理并作出了一審判決，該股權當歸本公司所有。由于涉及南管的管網(wǎng)資產(chǎn)訴訟案和股權案本公司均獲得了勝訴（股權案目前是一審勝訴），因此避免了本公司的資產(chǎn)流失，將對公司未來資產(chǎn)和經(jīng)營產(chǎn)生積極影響。
（四）深化管理改革，提高經(jīng)營管理水平
20__年，公司根據(jù)自身的實際和市場競爭的需要，繼續(xù)深化內(nèi)部管理，構建完善的管理體系，提高經(jīng)營管理水平。主要表現(xiàn)在如下幾個方面：
1、加強集團總部的管理職能
公司是一個投資控股型的企業(yè)，下屬的控股子公司是公司主業(yè)的經(jīng)營主體，控股子公司年度經(jīng)營目標完成得好壞，直接影響本公司全年度的經(jīng)營成果，為此20__年公司強化了總部的管理職能，在資金、生產(chǎn)經(jīng)營、人力資源等各方面加強了對控股子公司的管理，同時要求總部各部門各員工為下屬生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)做好各方面的服務。通過近一年時間的強化，集團總部的管理職能得到了充分體現(xiàn)，達成了良好的管理效果，而且為生產(chǎn)經(jīng)營服務的意識和理念也得到了前所未有的加強。
2、進一步完善經(jīng)營管理責任制
20__年公司出臺了《"十一五"目標激勵考核辦法》，集團公司與屬下的容縣股司、南方米粉公司等主業(yè)經(jīng)營公司簽訂"十一五"經(jīng)營目標責任狀，實行責、權、利統(tǒng)一，總經(jīng)理負責，進一步完善經(jīng)營管理機制，建立了長期的激勵機制，在充分調(diào)動各經(jīng)營團隊積極性的同時，有效地防范了為了目前的利益而出現(xiàn)的短期行為，有利于企業(yè)的長期發(fā)展。
3、建立和完善績效管理體制
20__年公司進一步加強員工的績效管理，加強對各職能部門、各員工的過程管理和監(jiān)督，強化責任追究，以工作業(yè)績（目標）的最終完成效果確定每個員工的薪酬，強調(diào)以業(yè)績論英雄,從而在制度上保證各部門各崗位的職責履行效果。
4、不斷推進企業(yè)文化建設
良好的企業(yè)文化是企業(yè)不斷取得進步和發(fā)展的保障。20__年公司采取了有效措施積極推進企業(yè)文化的建設，構建和諧、健康、向上的企業(yè)氛圍，為公司的經(jīng)營工作提供了強有力的保障。
（五）加強財務管理提高經(jīng)濟效益
一年來公司強化財務管理是企業(yè)管理核心的理念，以降低經(jīng)營管理成本、提高效益為中心，以加強財務預算、預算執(zhí)行和財務分析為重點，努力提高財務管理的綜合水平。
通過一年的努力，公司的財務管理方面有了比較大的提高，財務管理制度得到進一步完善，公司在很大程度上降低了財務風險，企業(yè)的管理成本與上年相比也有一定程度的降低。本年度公司的資產(chǎn)與負債結構得到進一步改善，財務狀況有了較大好轉(zhuǎn)，與銀行的關系也得到了理順和加強。此外財務人員的配置更加合理、素質(zhì)也有了一定的提高，.
二、公司治理和規(guī)范運作得到加強
（一）完善公司治理
董事會作為公司的決策機構，20__年嚴格按照《公司法》及《公司章程》所賦予的職權，本著對股東負責，對投資者負責的態(tài)度，為保證公司持續(xù)發(fā)展，在任期內(nèi)不斷地完善公司內(nèi)部管理機制和法人治理結構。
1、為了更好地落實中國證監(jiān)會《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)定，公司召開了董事會會議，對《公司信息披露管理制度》進行修訂，并制定了《公司信息披露管理實施細則》。
2、為規(guī)范公司募集資金管理，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司董事會于20__年對《公司募集資金使用管理辦法》進行了修訂。
3、為貫徹落實中國證監(jiān)會《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》（證監(jiān)公司字28號）以及廣西證監(jiān)局、()深圳證券交易所有關對上市公司治理專項工作的統(tǒng)一部署，保證公司治理專項工作的順利開展，公司董事會對公司治理情況進行自查后，作出《自查報告和整改計劃》。20__年還制定了《獨立董事工作制度》、《公司總裁（經(jīng)理）工作細則》等內(nèi)控制度。
（二）加強信息披露工作管理
公司在20__年里將信息披露工作作為重點工作來抓，全面學習和對照中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關于信息披露的各項規(guī)定和要求，加強公司重大信息的搜集、反饋、整理、審核，并按有關規(guī)定及時披露，加強有關工作人員的責任心確保所披露信息內(nèi)容的真實性、準確性、完整性和及時性。公司在20__年里共計公開披露各類信息43件次，圓滿完成年度信息披露工作。
綜上所述，本屆董事會通過不斷的改進各項管理制度，建立了較為完善的治理結構和規(guī)范運作體系。
（三）本年度內(nèi)董事會會議的召開情況
本年度內(nèi)共召開了六次現(xiàn)場會議和以通訊方式召開了四次臨時會議，年內(nèi)召開的各次會議絕大部份董事均能按時出席，個別董事因工作原因不能親自出席也都委托其他董事代為表決，各次會議與會董事均能認真審議各項議案，并按公司章程規(guī)定的權限作出了有效決議。
董事會在20__年度里能忠實地履行了股東大會的各項決議。
三、存在問題
1、由于產(chǎn)能不足，致使糊類產(chǎn)品第四季度出現(xiàn)不能滿足市場需求的情況，同時物流運輸已成為制約糊類食品經(jīng)營的一大瓶頸。
2、米粉產(chǎn)業(yè)的市場整合和擴張沒有達到年初所定的目標，規(guī)模效益沒有得到顯現(xiàn)。
3、由于大宗原材料價格的不斷上漲，致使公司的產(chǎn)品盈利能力下降，食品業(yè)沒能實現(xiàn)銷售與盈利的同步增長，企業(yè)對原材料大幅漲價的估計不足，應對措施不夠。
4、公司的前身廣西斯壯開發(fā)的"斯壯平安家園"房地產(chǎn)項目對當前公司的生產(chǎn)經(jīng)營造成了極大的負面影響。公司在20__年不但需要花費了大量的人力和物力去處置該歷史遺留問題，而且該項目近期還將給公司帶來持續(xù)的影響和造成一定的經(jīng)濟損失。
5、部份的年度重點工作未能完成，雖然有各方面的原因，但也經(jīng)影響了公司年度整體目標的完成。
6、部份員工的思想觀念還沒有得到徹底改變，"以經(jīng)營為中心"的服務意識6還沒有牢固樹立。
四、20__年工作要點
（一）20__年工作指導思想
20__年公司經(jīng)營工作指導思想是：以經(jīng)營為中心，按照"十一五"戰(zhàn)略規(guī)劃，集中資源，繼續(xù)抓好主營產(chǎn)業(yè)經(jīng)營和發(fā)展；堅持"特色、創(chuàng)新、潮流"的經(jīng)營定位策略，重點實現(xiàn)糊類提升、米粉突破、物流上量的整體經(jīng)營目標；深化管理改革，以完善責任制為核心，采取切實可行的措施，創(chuàng)造良好經(jīng)營環(huán)境，為完成20__年各項經(jīng)營目標而努力奮斗。
（二）20__年經(jīng)營目標
20__年公司的主營業(yè)務（包括糊類和米粉）銷售收入計劃為46500萬元，利潤3810萬元。
（三）20__年工作的主要措施
1、針對原、輔材料價格大
幅上漲給公司的經(jīng)營效益帶來的壓力。本公司與主要供貨商建立長期穩(wěn)定的業(yè)務合作關系，同時不斷加強內(nèi)部采購管理及技術改造節(jié)能降耗，將原輔材料價格上漲帶來的不利影響降到最低水平，保持經(jīng)濟效益穩(wěn)步提高。另一方面針對食品價格不斷走高的趨勢，認真研究市場食品價格的走向，采取積極的措施在確保公司產(chǎn)品銷售穩(wěn)定的前提下，提高產(chǎn)品的毛利率。
2、調(diào)動和整合企業(yè)各方面的資源，在保證產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)安全的前提下設法擴大糊類食品的產(chǎn)能，滿足市場的需求。
3、加快米粉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，年內(nèi)在廣西的主要城市要完成生產(chǎn)配送基地的布局和實現(xiàn)產(chǎn)品上市，不斷提高產(chǎn)品的占有率。
4、積極防范規(guī)模擴張帶來管理風險。隨著公司食品業(yè)（特別是米粉業(yè)）經(jīng)營規(guī)模的擴大，對保持高效率管理帶來一定難度。針對上述情況，公司及子公司需建立起更為科學、完善的法人治理結構和決策機制，創(chuàng)建先進的管理模式以滿足公司的不斷發(fā)展壯大的需要，公司將通過各種措施逐步打造一支勤勉盡責、技術過硬的管理團隊和骨干隊伍，將公司的各個項目經(jīng)營好，不斷提高投資回報率。
5、強化質(zhì)量控制，提高"南方"品牌的美譽度，防范質(zhì)量風險。隨著公司主業(yè)規(guī)模的擴大，始終保持產(chǎn)品的高品質(zhì)將成為一個挑戰(zhàn)。為此，公司分別從管7理改進和技術改進兩方面著手持續(xù)改進產(chǎn)品質(zhì)量的控制，把好產(chǎn)品的質(zhì)量關。在管理上要加強過程監(jiān)控，在技術上則要尋找工藝能力薄弱環(huán)節(jié)，改進工藝，提高工藝技術的穩(wěn)定性。
6、嚴格控制存貨的增長，加強應收賬款管理，進一步提高公司資金效率，控制財務費用增長，防范財務風險。
7、加大科技投入，進一步提升研發(fā)實力。研發(fā)是公司保持業(yè)內(nèi)領先的關鍵，公司在20__年要進一步加強新產(chǎn)品的研發(fā)，要加快新產(chǎn)品上市的進度，使公司的產(chǎn)品保持強勁的競爭力。
8、繼續(xù)加強企業(yè)治理，完善內(nèi)控制度建設，使公司的經(jīng)營運作進一步規(guī)范。
9、繼續(xù)抓好員工隊伍建設，加強以提高員工工作技能和提高執(zhí)行力為重點的培訓,加強以引進高素質(zhì)人才為目標的人才引進。
綜上所述，20__年，董事會經(jīng)過不懈的努力，在全體員工的共同努力下做了大量的工作，取得了一定的成績，使公司的基本面發(fā)生了根本性的轉(zhuǎn)變，推動了企業(yè)良性發(fā)展。盡管我們的工作仍存在一些不盡人意需要不斷改進和繼續(xù)努力的地方，但是我們有足夠的信心帶領全體員工圍繞"糊類提升、米粉擴張、物流上量"的經(jīng)營思路，采取行之有效的措施實現(xiàn)公司"十一五"發(fā)展目標，在規(guī)范運作的基礎上，開創(chuàng)南方食品更美好的明天。
有關年度董事會工作報告篇5
20__年，公司董事會嚴格按照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和《公司章程》相關規(guī)定，認真履行股東大會賦予的職責，深度強化公司治理、規(guī)范公司運作，科學精準決策，在化肥行業(yè)整體產(chǎn)能依然過剩，市場競爭激烈，農(nóng)產(chǎn)品價格低迷，整體行情相對偏弱的背景下，緊緊圍繞年初經(jīng)營計劃，根據(jù)國家政策、行業(yè)發(fā)展趨勢和自身經(jīng)營特點穩(wěn)步推進公司戰(zhàn)略落地，全面推進產(chǎn)品創(chuàng)新和營銷創(chuàng)新，穩(wěn)步推進轉(zhuǎn)型，加快項目建設與技術研發(fā)，持續(xù)推進公司內(nèi)部治理和人才隊伍建設提速升級，全年各項工作保持了穩(wěn)健向上的發(fā)展態(tài)勢。
20__年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入903，240.19萬元，同比增長9.14%；歸屬于上市公司股東的凈利潤68，015.07萬元，同比增長20.79%。截至20__年12月31日，公司總資產(chǎn)為874，522.46萬元，較上年增長10.85%；歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)568，287.82萬元，較上年增長9.59%。
（一）持續(xù)發(fā)力結構優(yōu)化，產(chǎn)品創(chuàng)新成效顯著
1、產(chǎn)品創(chuàng)新戰(zhàn)略穩(wěn)步推進。公司制定了20__-20__年產(chǎn)品創(chuàng)新戰(zhàn)略規(guī)劃和銷量目標，將新型肥料產(chǎn)品規(guī)劃為特肥、有機肥+配方肥、緩控釋肥、生態(tài)級肥和現(xiàn)有新品五大系列，根據(jù)終端市場情況及行業(yè)趨勢合理設計了新型肥料成長路徑及目標。設立五個項目組，各組構建均由營銷、研發(fā)和推廣形成鼎力支撐。與此同時，成立產(chǎn)品創(chuàng)新戰(zhàn)略委員會對董事會負責，并接受董事長領導，負責跟進管理并進行激勵措施決策。為加強新型肥料產(chǎn)品的推廣工作，公司在原有農(nóng)化組的基礎上成立了技術推廣部，按區(qū)域和作物分工，同時服務于五個項目組，并納入項目制的管理和激勵范圍。
2、創(chuàng)新體系建設取得突破。繼成立了北京新型肥料研究所后，與中國農(nóng)業(yè)大學聯(lián)合申辦農(nóng)業(yè)部作物專用肥料重點實驗室，經(jīng)過省部兩級嚴格審核而成功獲批，使公司在國家級研發(fā)平臺的建設上取得了歷史性的突破。公司設立企業(yè)博士后工作站，與中國農(nóng)科院博士后科研流動站聯(lián)合培養(yǎng)，入駐博士已成功入站。公司全年申報專利24項，獲批專利22項，有3項發(fā)明專利進入實審階段，歷年累計獲取專利權108項。
（二）渠道激活全面推進，營銷創(chuàng)新已現(xiàn)成效
1、牽手國內(nèi)頂級營銷咨詢公司迪智成，以兩廣市場為試點探索高效的營銷管理模式。經(jīng)過一年時間的鍛造，形成了“1店2戶3會”終端活躍模式、共建基金模式、網(wǎng)絡優(yōu)化模式、直分銷結合模式和脫產(chǎn)辦事處主任管理模式等多種有效模式，對全國其他市場具有很大的借鑒意義和復制推廣意義。
2、在渠道模式的創(chuàng)新上，勵志，歷經(jīng)五年探索在20__年取得關鍵性突破。一是區(qū)域服務中心模式在云南紅河試水，邁出了公司建設自有渠道體系的第一步；二是公司化運作和直營模式在咸陽運行效果顯著，為大客戶突破發(fā)展瓶頸、持續(xù)提升經(jīng)營效益發(fā)揮了重要作用，該模式對于“高粘性”客戶的培育也有很好的引導示范性和可復制性；同時，針對大客戶接班人，重點展開“洋二代”系列孵化工程，通過不拘一格的創(chuàng)新形式傳遞公司企業(yè)文化、未來發(fā)展與合作價值。
3、除了在傳統(tǒng)經(jīng)銷商渠道上的開拓和改造外，在東北率先發(fā)掘了與中石油合作的全新渠道。將新洋豐的品牌、技術、產(chǎn)品、生產(chǎn)優(yōu)勢與中石油完善的加油站網(wǎng)絡體系結合，利用獨立品牌，開辟第三渠道。
4、著力開展大型會議促銷活動，全年由公司層面主導在南寧、泰安、昆明、楊凌、桂林、廣州、北京召開了十多場大型會議，是有史以來召開大型會議最多、最密集的一年。
5、在激勵模式方面，同步推行超額任務完成獎勵和營銷優(yōu)勝獎勵。在經(jīng)理層和業(yè)務員層面推行差異化績效管理，并實行末位淘汰制度。以上措施對調(diào)動營銷團隊的積極性、持續(xù)推升整體銷量目標，起到了巨大的推動作用。
（三）牽手德國康樸專家，技術國際化實現(xiàn)突破
通過與德國康樸專家公司的戰(zhàn)略合作，新洋豐與其將在本地化生產(chǎn)與進口代理兩個層面達成多個領域的技術交流與支持、渠道結合與團隊支撐、質(zhì)量控制與營銷推廣上的優(yōu)勢互補，標志著公司在國際化上取得重大突破。
康樸專家是全球領先的特肥專家，在特肥行業(yè)處于領先地位，其產(chǎn)品符合國際及國內(nèi)特肥市場主流發(fā)展趨勢。在穩(wěn)定性肥料方面、緩控釋肥料方面有技術獨有性，在葉面肥、生物刺激素方面有技術領先性，在水溶肥方面有技術先進性。
對于公司而言，一方面，通過本地化生產(chǎn)，在保證肥料質(zhì)量和肥效的前提下，結合本公司國內(nèi)高品牌知名度和強大的營銷網(wǎng)絡，有效優(yōu)化終端消費市場的產(chǎn)品結構，對于提升農(nóng)民生產(chǎn)效益與強化生態(tài)環(huán)境保護有積極意義；另一方面，通過與康樸專家在技術研發(fā)與產(chǎn)品營銷上的交流切磋，進一步提升公司對穩(wěn)定性肥料技術的研發(fā)和改進，形成獨有的技術核心研創(chuàng)力。本次合作是“德國技術，中國制造”的完美結合，對于建立穩(wěn)定性肥“先驅(qū)者”地位、夯實主業(yè)發(fā)展構成長遠影響，對公司核心競爭力加強、品牌影響力打造、未來盈利能力提升形成有力支撐。截止20__年2月，相關生產(chǎn)設備及物料已正式投產(chǎn)并達產(chǎn)，短時間內(nèi)通過公司營銷網(wǎng)絡及康樸專家原有銷售渠道，順利接收首批訂單并及時發(fā)貨。