董事會2019年度工作計劃
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董事會2019年度工作計劃
一、切實完成年營銷任務，力保工程進度不脫節(jié)
1、實行置業(yè)任務分解，確保策劃代理合同兌現(xiàn)
20xx年公司各類樓盤的銷售任務是1.5億元，其中一季度1500萬元、二季度4500萬元、三季度4500萬元、四季度4500萬元。按XX所簽協(xié)議書，該任務的承載體為策劃代理公司。經(jīng)雙方商議后，元月份應簽訂新的年度任務包干合同。為完成年度營銷任務，我們建議：策劃代理公司可實行置業(yè)任務分解，到人到片。而不是單純依靠招商大廳或中心活動?？刹扇「鼮殪`活的銷售方式，全面完成年銷任務，在根本上保證工程款的跟進。在營銷形式上，應完善團購、中心活動推介、上門推介等方案，努力創(chuàng)造營銷新模式，以形成自我營銷特色。
2、合理運用廣告形式，塑造品牌擴大營銷
新的一年，公司在20xx年的基礎上，將進一步擴大廣告投入。其目的一是塑造“XX”品牌，二是擴大樓盤營銷。廣告宣傳、營銷策劃方面，XX應在廣告類種、數(shù)據(jù)統(tǒng)計、效果評估、周期計劃、設計新穎、版面創(chuàng)意、色調(diào)處理等方面下功夫，避免版面雷同、無效重復、設計呆板、缺乏創(chuàng)意等現(xiàn)象的產(chǎn)生。
3、努力培養(yǎng)營銷隊伍，逐步完善激勵機制
策劃代理公司的置業(yè)顧問以及公司營銷部的營銷人員，是一個有機的合作群體。新的一年，公司將充分運用此部分資源。策劃代理公司首先應抓好營銷人員基本知識培訓工作，使營銷人員成為一支能吃苦、有技巧、善推介的隊伍。其次是逐步完善營銷激勵機制，在制度上確立營銷獎勵辦法，具體的獎勵方案由營銷部負責起草。
二、全面啟動招商程序，注重成效開展工作
1、結(jié)合醫(yī)藥市場現(xiàn)狀，制訂可行的招商政策
按照公司與策劃代理公司所簽合同規(guī)定，XX應于去年出臺《招商計劃書》及《招商手冊》，但目前該工作已經(jīng)滯后。公司要求，上述兩書在一季度由策劃代理公司編制出臺。為綜合醫(yī)藥市場情況，擬由招商部負責另行起草《招商辦法》要求招商部在元月份出初稿。
2、組建招商隊伍，良性循環(huán)運作
從過去的一年招商工作得失分析，一個重要的原因是招商隊伍的缺失，人員不足。新的一年，招商隊伍在引入競爭機制的同時，將配備符合素質(zhì)要求，敬業(yè)精神強、有開拓能力的人員，以期招商工作進入良性循環(huán)。
3、明確招商任務，打好運營基礎
XX項目一期工程擬在今年底建成，明年元月將投入運營。因而，廠家、總經(jīng)銷商、總代理商的入駐則是運營的基礎。我們不能等米下鍋，而應軍馬未到，糧草先行。今年招商入駐生產(chǎn)企業(yè)、總經(jīng)銷商、總代理商、醫(yī)藥商業(yè)代理機構(gòu)等任務為300家。由策劃代理公司與招商部共同承擔。
4、做好物流營運準備，合理有效適時投入
醫(yī)藥物流不同于傳統(tǒng)醫(yī)藥商業(yè)，它要求醫(yī)藥物流企業(yè)不單在醫(yī)藥交易平臺的搭建、運輸配送能力的提高、醫(yī)藥物流體系的配置上有別于傳統(tǒng)醫(yī)藥，更主要的是在信息功能的交換適時快捷方面完全實行電子化管理。因此，新的年度，公司將與市物流研究所進行合作，簽訂合作協(xié)議并按合同協(xié)議履行職責。為使公司營運走向市場化，公司擬成立物流部，擬制定XX醫(yī)藥物流系統(tǒng)的營運方案，確定設施、設備構(gòu)成因素，運營流程、管理機制等。該工作在董事會的同意安排下進行。
三、以能動開發(fā)員工潛能為前提，不斷充實企業(yè)發(fā)展基礎
XX的企業(yè)精神“三生萬物，以人為本;和合求實，科學求真”決定了XX品牌的打造，XX集團的建立，必須充實基礎工作、充實各類人才、充實企業(yè)文化、充實綜合素質(zhì)。新的一年，公司將在“四個充實”上扎扎實實開展工作。
1、充實基礎工作，改善經(jīng)營環(huán)境
公司所指充實基礎工作，主要是指各部門各崗位的工作要做到位，做得細微，做得符合工作標準。小事做細，細事做透。務實不求虛，務真不浮夸。規(guī)范行為，細致入微。通過做好基礎工作，改善內(nèi)部工作環(huán)境和外部經(jīng)營環(huán)境。該工作的主要標準，由辦公室制定的公司《工作手冊》確定，要求員工對照嚴格執(zhí)行。為對各部門基礎工作開展的利弊得失實行有效監(jiān)督，公司在新的年度由辦公室承辦編制《XX工作動態(tài)》，每半個月一期。
2、充實各類人才，改善員工結(jié)構(gòu)
企業(yè)的競爭，歸根結(jié)蒂是人才的競爭。我們應該充分認識到，目前公司員工崗位適合率與現(xiàn)代標準對照是有距離的。20xx年，公司將根據(jù)企業(yè)的實際需求，制定各類人員的招聘條件，并設置招聘流程，有目的地吸納愿意服務于XX的各類人才，并相應建立XX專業(yè)人才庫，以滿足XX集團公司各崗位的需要。
董事會2019年度工作計劃
第一章總則
第一條為了促進AAA股份有限公司(以下簡稱“公司”)的規(guī)范運作，充分發(fā)揮董事會秘書的作用，加強對董事會秘書工作的管理與監(jiān)督，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》(以下簡稱《股票上市規(guī)則》)等有關法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》，特制定本工作細則。
第二條董事會秘書是公司的高級管理人員，為公司與深圳證券交易所的指定聯(lián)系人。董事會秘書對公司和董事會負責，承擔法律、法規(guī)及《公司章程》對公司高級管理人員所要求的義務，享有相應的工作職權，并獲取相應報酬。
第三條公司應當為董事會秘書履行職責提供便利條件，董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司有關人員應當支持、配合董事會秘書的工作。
董事會秘書為履行職責有權了解公司的財務和經(jīng)營情況，參加涉及信息披露的有關會議，查閱涉及信息披露的所有文件，并要求公司有關部門和人員及時提供相關資料和信息。
董事會秘書在履行職責過程中受到不當妨礙和嚴重阻撓時，可以直接向深圳證券交易所報告。
第二章任職資格
第四條董事會秘書的任職資格：
(一)具有大學本科以上學歷，從事經(jīng)濟、管理、證券等工作三年以上;
(二)具備履行職責所必須的財務、稅收、法律、金融、企業(yè)管理等專業(yè)知識;
(三)具有良好的個人品質(zhì)和職業(yè)道德，嚴格遵守有關法律、法規(guī)和規(guī)章，能
夠忠誠地履行職責;
(四)熟悉公司經(jīng)營管理情況，具有良好的處事和溝通能力;
(五)取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書。
第五條具有下列情形之一的人員不得擔任董事會秘書：
(一)有《公司法》第147條規(guī)定情形之一的;
(二)自受到中國證監(jiān)會最近一次行政處罰未滿三年的;
(三)最近三年受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評的;
(四)被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰，期限未滿的;
(五)公司現(xiàn)任監(jiān)事;
(六)深圳證券交易所認定不適合擔任董事會秘書的其他情形。
第三章主要職責
第六條董事會秘書的主要職責是：
(一)負責公司和相關當事人與深圳證券交易所及其他證券監(jiān)管機構(gòu)之間的及時溝通和聯(lián)絡，保證深圳證券交易所可以隨時與其取得工作聯(lián)系;
(二)負責處理公司信息披露事務，督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報告制度，促使公司和相關當事人依法履行信息披露義務，并按規(guī)定向深圳證券交易所辦理定期報告和臨時報告的披露工作;
(三)協(xié)調(diào)公司與投資者關系，接待投資者來訪，回答投資者咨詢，向投資者提供公司披露的資料;
(四)按照法定程序籌備董事會會議和股東大會，準備和提交擬審議的董事會和股東大會的文件;
(五)參加董事會會議，制作會議記錄并簽字;
(六)負責與公司信息披露有關的保密，制訂保密措施，促使公司董事會全體成員及相關知情人在有關信息正式披露前保守秘密，并在內(nèi)幕信息泄露時，及時采取補救措施并向深圳證券交易所報告;
(七)負責保管公司股東名冊、董事名冊、控股股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員持有公司股票的資料，以及董事會、股東大會的會議文件和會議記錄等;
(八)協(xié)助董事、監(jiān)事和高級管理人員了解信息披露相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、《股票上市規(guī)則》、深圳證券交易所其他規(guī)定和《公司章程》，以及上市協(xié)議對其設定的責任;
(九)促使董事會依法行使職權;在董事會擬作出的決議違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、《股票上市規(guī)則》、深圳證券交易所其他規(guī)定和《公司章程》時，應當提醒與會董事，并提請列席會議的監(jiān)事就此發(fā)表意見;如果董事會堅持作出上述決議，董事會秘書應將有關監(jiān)事和其個人的意見記載于會議記錄上，并立即向深圳證券交易所報告;
(十)《公司法》和深圳證券交易所要求履行的其他職責。
第七條董事兼任董事會秘書的，如某一行為需由董事、董事會秘書分別作出時，則該兼任董事及公司董事會秘書的人不得以雙重身份作出。
第四章聘任與解聘
第八條董事會秘書由董事長提名，經(jīng)董事會聘任或者解聘。
第九條公司董事會秘書如辭職或被解聘，公司應當在原任董事會秘書離職后三個月內(nèi)聘任董事會秘書。
第十條公司董事會聘任董事會秘書之前應當向深圳證券交易所提交以下文件：
(一)董事會推薦書，包括被推薦人符合本細則任職資格的說明、職務、工作表現(xiàn)及個人品德等內(nèi)容;
(二)被推薦人的個人簡歷、學歷證明(復印件);
(三)被推薦人取得的董事會秘書資格證書(復印件)。
公司應當在有關擬聘任董事會秘書的會議召開五個交易日之前將該董事會秘書的有關材料報送深圳證券交易所，深圳證券交易所所自收到有關材料之日起五個交易日內(nèi)未提出異議的，董事會可以聘任。
第十一條公司董事會在聘任董事會秘書的同時，還應當聘任證券事務代表，協(xié)助董事會秘書履行職責。在董事會秘書不能履行職責時，由證券事務代表行使其權利并履行其職責，在此期間，并不當然免除董事會秘書對公司信息披露事務所負有的責任。
證券事務代表應當經(jīng)過深圳證券交易所的董事會秘書資格培訓，并取得董事會秘書資格證書。
第十二條公司董事會正式聘任董事會秘書、證券事務代表后應當及時公告并向深圳證券交易所提交以下文件：
(一)董事會秘書、證券事務代表聘任書或者相關董事會決議;
(二)董事會秘書、證券事務代表的通訊方式，包括辦公電話、住宅電話、移動電話、傳真、通信地址及專用電子郵件信箱地址等;
(三)公司董事長的通訊方式，包括辦公電話、移動電話、傳真、通信地址及專用電子郵件信箱地址等。
上述有關通訊方式的資料發(fā)生變更時，公司應當及時向深圳證券交易所提交變更后的資料。
第十三條公司董事會解聘董事會秘書應當具有充分理由，不得無故解聘董事會秘書。
解聘董事會秘書或董事會秘書辭職時，公司董事會應當及時向深圳證券交易所報告，說明原因并公告。
董事會秘書有權就被公司不當解聘或者與辭職有關的情況，向深圳證券交易所提交個人陳述報告。
第十四條董事會秘書有以下情形之一的，董事會應當自事實發(fā)生之日起一個月內(nèi)終止對其的聘任:
(一)出現(xiàn)本細則第五條所規(guī)定的情形之一;
(二)連續(xù)三個月以上不能履行職責;
(三)在履行職務時出現(xiàn)重大錯誤或疏漏，給公司或投資者造成重大損失;
(四)違反國家法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、《股票上市規(guī)則》、深圳證券交易所其他規(guī)定和《公司章程》，給公司或投資者造成重大損失。
第十五條公司在聘任董事會秘書時應當與其簽訂保密協(xié)議，要求其承諾在任職期間以及在離任后持續(xù)履行保密義務直至有關信息公開披露為止，但涉及公司違法違規(guī)的信息除外。
董事會秘書離任前，應當接受董事會、監(jiān)事會的離任審查，將有關檔案文件、正在辦理及其他待辦理事項，在公司監(jiān)事會的監(jiān)督下移交。
第十六條公司董事會秘書空缺期間，董事會應當指定一名董事或高級管理人員代行董事會秘書的職責，并報深圳證券交易所備案，同時盡快確定董事會秘書人選。公司指定代行董事會秘書職責的人員之前，由董事長代行董事會秘書職責。
董事會秘書空缺期間超過三個月之后，董事長應當代行董事會秘書職責，直至公司正式聘任董事會秘書。
第五章證券部
第十七條董事會下設證券部，處理董事會日常事務。董事會秘書為證券部負責人，保管董事會印章。
第十八條證券部協(xié)助董事會秘書履行職責。
第六章董事會秘書的法律責任
第十九條董事會秘書對公司負有誠信和勤勉的義務，應當遵守《公司章程》，切實履行職責，維護公司利益，不得利用在公司的地位和職權為自己謀私利。董事會秘書在需要把部分職責交與他人行使時，必須經(jīng)董事會同意，并確保所委托的職責得到依法執(zhí)行，一旦發(fā)生違法行為，董事會秘書應承擔相應的責任。
第二十條被解聘的董事會秘書離任前應接受公司監(jiān)事會的離任審查，并在公司監(jiān)事會的監(jiān)督下，將有關檔案材料、尚未了的事務、遺留問題，完整移交給繼任的董事會秘書。董事會秘書在離任時應簽訂必要的保密協(xié)議，履行持續(xù)保密義務。
第七章附則
第二十一條本工作細則未盡事宜，按照國家的有關法律、法規(guī)和《公司章程》執(zhí)行。
第二十二條本工作細則解釋權屬于公司董事會。
第二十三條本工作細則自公司董事會通過之日起生效實施。
董事會2019年度工作計劃
一、網(wǎng)絡人杰的主要工作：
網(wǎng)絡人杰是是本學期的主要工作，網(wǎng)絡人杰開幕式，閉幕式以及網(wǎng)絡人杰之十大歌手等一系列重要的大工作，
秘書處個人工作計劃。要結(jié)合歷屆的工作經(jīng)驗與教訓，更改不足，努力完善。
1.及時通知領導、各部門團學聯(lián)會議，及時準確向各部門傳達領導與主席團的信息和通知。
2.負責制作網(wǎng)絡人杰開幕式，閉幕式以及十大歌手活動的席卡，背貼。要確認出席領導與老師的人數(shù)準確的做出席卡。
3.三大活動當天的現(xiàn)場布置，席卡的擺放，背貼的位置。確認各班級的位置，以便同學有序入場，找準位置。
4.制作網(wǎng)絡人杰活動的動作證，分發(fā)前確定數(shù)量并及時的將之完整收取。
5.請假條的制作和記錄，并及時向領導與主席團匯報。
6.每個活動結(jié)束后要向相關的部門收集活動的相關的信息，背板等以方便資料的收集，整理與閱讀。
另要注意的是要做好所有工作的準備工作，特別是活動當天的，不要正式開始才發(fā)現(xiàn)還有工作沒有完善好。還有工作證要按照分發(fā)的數(shù)量完整的收取上來。
二、主要常務工作：
1、團學聯(lián)每次會議的通知，簽到，會議記錄。要明確記錄每次參加的人員，缺席人員的名字及原因，并及時向領導匯報。準備好會議前的需要的文件并復印好分發(fā)到各部門手中。記錄會議的主要內(nèi)容和主要的工作和注意事項。
2、負責團學聯(lián)，各部門的工作計劃，匯報，通知等相關的起草，整理和收發(fā)工作，并整理成檔案加以保存
3、負責各項會議的記錄工作，協(xié)助主席團健全學生會各項規(guī)章制度。
4、負責協(xié)調(diào)團學聯(lián)各部門工作，加強部門間聯(lián)系。發(fā)揮部門的“橋梁紐帶”作用，做好學校與學生的“上情下達、下情上傳”溝通工作。
5、負責各種活動及例會的考勤，負責學生會辦公室的管理工作。編排團學聯(lián)辦公室的《值班記錄簿》，監(jiān)督檢查每天的值班情況以及辦公室的衛(wèi)生情況，匯總每月報告一次。
6、及時準備每次會議需要的文件，每次活動的席卡與背貼。
7、及時更新團學聯(lián)的通訊錄，并及時告知老師和各個部門。
8、定期向團委、主席團匯報有關工作，及時向各部處傳達主席的有關工作部署。
9、加強和協(xié)調(diào)系團委與學生會、各部門之間以及學生會成員間的交流與關系，為學生會工作在全系范圍內(nèi)的順利開展創(chuàng)造條件。
三、個人對團學聯(lián)工作的建議與展望：
1、個人認為團學聯(lián)的風氣不是很正，似乎完成自己的工作就好了，各部門間的溝通與合作也不是很融洽。就比如一起工作遇到問題或困難時會出現(xiàn)這樣的話語“那是外聯(lián)部的事情”“這不屬于我們做的，也不是我們管的”這樣的話語讓人感覺很陌生，很不團結(jié)，很有距離感。個人建議，可以多舉行些各部門的活動，加強部門成員之間的聯(lián)系，熟悉與了解，先從個人再到部門的熟悉，溝通與幫助。
2、每個團學聯(lián)成員工作的積極性不是很高。完成自己的工作便可?？赡苁怯械牟块T工作做不了，有的部門沒工作做，形成極端分化。所以建議下可以平均下各部門的工作。這樣不僅可以提高工作效率還可以加大部門之間的聯(lián)系。
這些只是本人一些個人建議與想法，如有什么不合出還請原諒。新的學期，新的開始，讓我們大家一起加油，努力吧。
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