關(guān)于補選董事的議案

關(guān)于補選董事的議案

　　經(jīng)公司股東提名，并經(jīng)公司董事會提名委員會及獨立董事審核通過，將完成補選董事的流程。下面學習啦小編為大家整理了一些有關(guān)補選董事的議案，供大家參考學習，希望對大家有所幫助。

　　關(guān)于補選董事的議案范文一

　　作為光明房地產(chǎn)集團股份有限公司(下稱“公司”) 獨立董事，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司董事選任與行為指引》及《公司章程》等規(guī)定，認真研究和審查了公司第八屆董事會第二十次會議中 《關(guān)于補選公司董事的議案》后，經(jīng)審慎思考，依據(jù)公開、公正、客觀原則，現(xiàn)就該議案發(fā)表如下獨立意見：

　　1、 我們對該議案中被提名的董事候選人季旅青先生的個人履歷進行了審查，季旅青先生具有多年的企業(yè)管理或相關(guān)工作經(jīng)歷，符合相關(guān)法律法規(guī)關(guān)于上市公司董事任職資格和條件的規(guī)定，擁有履行董事職責所應(yīng)具備的能力，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，未發(fā)現(xiàn)有法律法規(guī)中不得擔任上市公司董事的情形。

　　2、本次董事會關(guān)于補選公司董事的提名方式與程序，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，提名程序合法有效。

　　3、我們同意季旅青先生作為公司第八屆董事會董事候選人，并將該

　　議案提交股東大會審議。

　　關(guān)于補選董事的議案范文二

　　華聯(lián)控股股份有限公司董事會關(guān)于補選公司獨立董事的議案

　　(本議案已經(jīng)公司第八屆董事會第十次會議審議通過)

　　公司及公司董事保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　經(jīng)公司股東提名，并經(jīng)公司董事會提名委員會及獨立董事審核通過，擬補選朱力女士、張淼洪先生等二人為公司第八屆董事會獨立董事候選人。經(jīng)審查:1、上述兩名公司獨立董事候選人符合《公司法》、《公司章程》規(guī)定的關(guān)于董事及獨立董事的任職資格和要求，均不存在被中國證監(jiān)會及有關(guān)部門處罰和證券交易所懲戒的情形。

　　2、截止本公告之日，上述兩名公司獨立董事候選人均沒有持有本公司股份，與公司或其控股股東及實際控制人不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　3、上述兩名公司獨立董事候選人均具備中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》及有關(guān)規(guī)定所要求的獨立性，且均已經(jīng)按照中國證監(jiān)會《上市公司高級管理人員培訓工作指引》的規(guī)定取得獨立董事任職資格證書。

　　上述兩名公司獨立董事候選人詳細信息在深圳證券交易所網(wǎng)站上進行公示，其任職資格和獨立性獲深圳證券交易所審核無異議后提交公司2014年第二次臨時股東大會審議。

　　公司擬聘任的上述兩名獨立董事經(jīng)公司股東大會審議通過后，其任期截止日同第八屆董事會任期，年度津貼標準為8萬元人民幣(含稅)。

　　有關(guān)提名人和候選人聲明詳見巨潮資訊網(wǎng)同日披露的相關(guān)內(nèi)容。

　　附：公司擬任獨立董事候選人簡歷如下：

　　朱力：女，60歲，研究生學歷，專職律師。曾任共青團清原鎮(zhèn)委員會書記，共青團清原縣委，清原縣人民檢察院書記員，撫順市人民檢察院書記員、副處長，撫順市民族事務(wù)委員會副主任，撫順市中級人民法院副院長，撫順市人民檢察院副檢察長等職。2006年12月至2009年9月，任北京市人民檢察院第二分院研究室副主任，2009年9月至今，任北京市漢衡律師事務(wù)所律師兼民商部主任。

　　張淼洪：男，64歲，大專學歷，高級會計師。曾任浙江醫(yī)科大學附屬第二醫(yī)院工作人員、部門負責人、財務(wù)科長，浙江省財政廳、浙江省衛(wèi)生廳委派浙江大學附屬邵逸夫醫(yī)院總會計師，浙江省財政廳、浙江省衛(wèi)生廳委派浙江大學附屬第二醫(yī)院總會計師。2008年12月至2009年12月，任浙江大學附屬第二醫(yī)院140周年《百年名院百年品質(zhì)》策劃、編輯，2010年6月退休，2012年8月至今，任浙江聯(lián)宜電機股份有限公司獨立董事，2014年4月至今，任普洛藥業(yè)股份有限公司獨立董事，2014年6月至今，任數(shù)源科技股份有限公司獨立董事。

　　特此公告

　　華聯(lián)控股股份有限公司董事會

　　二○xx年十二月五日

　　關(guān)于補選董事的議案范文三

　　萬昌科技補選公司獨立董事的議案

　　20xx年4月16日審議通過了《關(guān)于補選公司獨立董事的議案》，該議案將提交公司 2014年度股東大會審議;經(jīng)公司董事會提名委員會審核，董事會同意提名倪健先生擔任公司第二屆董事會獨立董事候選人(簡歷附后)，任期自公司股東大會審議通過之日起至第二屆董事會屆滿。

　　附：倪健先生簡歷

　　倪健，男，1963 年 3 月出生，中國國籍，博士研究生。英國劍橋大學血液學博士研究生、美國國立衛(wèi)生研究院(NIH)癌癥研究所(NCI)腫瘤生物學博士后、美國加利福尼亞大學艾爾文分校生物醫(yī)學博士后。曾任美國人類基因組科學公司(Human Genome Sciences,Inc.,已被 GSK 收購)資深研究員、項目組負責人，上海富純中南生物技術(shù)有限公司首席科學家，上海晨健抗體組藥物有限公司首席科學家，現(xiàn)任蘇州工業(yè)園區(qū)晨健抗體組藥物開發(fā)有限公司董事長，抗體藥物國家工程研究中心總經(jīng)理，南京醫(yī)科大學客座教授、博士生導(dǎo)師。倪健先生長期從事基因組藥物和抗體組藥物等研發(fā)工作，在生物醫(yī)學、免疫學、腫瘤學、蛋白質(zhì)化學等領(lǐng)域擁有十多年研究經(jīng)驗，在發(fā)現(xiàn)和開發(fā)功能基因、治療性蛋白和抗體等方面擁有十多年產(chǎn)業(yè)化經(jīng)驗，曾先后榮獲國家杰出青年科學基金、被中央六部委評為全國留學人員先進個人及留學回國人員成就獎、上海市優(yōu)秀學科帶頭人、上海市優(yōu)秀留學回國人才、2014 年國家科技進步二等獎，享受國務(wù)院政府特殊津貼人員。

　　倪健先生未持有公司股份，與公司及公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司獨立董事的情形，已經(jīng)取得中國證監(jiān)會認可的獨立董事資格證書。