一人有限公司章程范本全文(2)
一人有限公司章程范本全文
第六章 董事、經(jīng)理、監(jiān)事
第二十六條 公司設(shè)董事會,成員為 人,非職工董事由股東任命或委派,職工董事由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產(chǎn)生(三選一)。董事任期三年,任期屆滿,可連選連任。董事在任期屆滿前,股東不得無故解除其職務(wù)。
董事會設(shè)董事長一人。董事長為公司法定代表人(或經(jīng)理為公司法定代表人),由董事會選舉和罷免。
董事長行使下列職權(quán):
(一)主持股東大會和召集、主持董事會會議;
(二)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作,組織實施董事會決議;;
(三)組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案;
(四)擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案;
(五)擬訂公司的基本管理制度;
(六)制定公司的具體規(guī)章;
(七)在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下,對公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán),并在事后向公司董事會和股東大會報告; 董事會行使下列職權(quán):
(一)負(fù)責(zé)召集董事,并向股東報告工作; (二)執(zhí)行股東決議;
(三)決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案;
(四)制定公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;
(五)制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
(六)制定公司增加或減少注冊資本的方案;
(七)擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;
(八)決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置;
(九)聘任或者解聘公司經(jīng)理,根據(jù)經(jīng)理的提名,聘任或者解聘公司副經(jīng)理,財務(wù)負(fù)責(zé)人,決定其報酬事項;
(十)制定公司的基本管理制度。
第二十七條 董事會由董事長召集并主持。董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時,由董事長指定其他董事召集和支持,三分之一以上董事可以提議召開董事會議,并應(yīng)于會議召開十日前通知全體董事。
第二十八條 董事會對所議事項作出的決議應(yīng)由二分之一以上的董事表決通過方為有效,并應(yīng)作成會議記錄,出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。
第二十九條 董事任期為三年,可以連選連任。董事在任期屆滿前,股東不得無故解除其職務(wù)。
第三十條 公司設(shè)經(jīng)理一名,由董事會聘任或者解聘,經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):
(一) 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作,組織實施董事會決議
(二) 組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案;
(三) 擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)和投資方案;
(四) 擬訂公司的基本管理制度;
(五) 制定公司的具體規(guī)章;
(六) 提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理,財務(wù)負(fù)責(zé)人;
(七) 聘任或者解聘應(yīng)由董事會聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員; 經(jīng)理列席董事會會議。
第三十一條 公司不設(shè)監(jiān)事會,只設(shè)監(jiān)事1名,由股東任命或委派產(chǎn)生,監(jiān)事任期為每屆三年,屆滿可連選連任;本公司的董事、經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事。
監(jiān)事的職權(quán):
(一)檢查公司財務(wù);
(二)對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督,對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議;
(三)當(dāng)董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時,要求董事和經(jīng)理予以糾正;在董事不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會議職責(zé)時召集和主持股東會議;
(四)向股東會議提出提案;
(五)依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定,對董事、高級管理人員提起訴訟;
(六)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。
第七章 財務(wù)、會計
第三十二條 公司依照法律、行政法規(guī)和國家財政行政主管部門的規(guī)定建立本公司的財務(wù)、會計制度。
第三十三條 公司在每一會計制度終了時制作財務(wù)會計報表,按國家和有關(guān)部門的規(guī)定進(jìn)行審計,報送財政、稅務(wù)、工商行政管理等部門,并送交各股東審查。財務(wù)、會計報告包括下列會計報表及附屬明細(xì)表:(一)資產(chǎn)負(fù)債表;(二)損益表;(三)財務(wù)狀況變動表;(四)財務(wù)情況說明書;(五)利潤分配表。
第三十四條 公司分配每年稅后利潤時,提取利潤的百分之十列入法定公積金,公司法定公積金累計額超過公司注冊資本百分之五十時可不再提取。
公司的法定公積金用于彌補上一年度公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是,資本公積金不得用于彌補公司的虧損。
第三十五條 分配公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤。
第三十六條 法定公積金轉(zhuǎn)為資本時,所留存的該項公積金不得少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的百分之二十五。公司除法定會計帳冊外,不得另立會計帳冊。公司的會計帳冊、報表及各種憑證應(yīng)按財政部有關(guān)規(guī)定裝訂成冊歸檔,作為重要的檔案資料妥善保管。
第八章 公司合并、分立和變更注冊資本
第三十七條 公司合并、分立或者減少注冊資本,由公司的股東作出決定;按《公司法》的要求簽訂協(xié)議,清算資產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債及財產(chǎn)清單,通知債權(quán)人并公告,依法辦理有關(guān)手續(xù)。
第三十八條 公司合并、分立、減少注冊資本時,應(yīng)編制資產(chǎn)負(fù)債表及財產(chǎn)清單,公司應(yīng)當(dāng)作出合并、分立決定10日內(nèi)通知債權(quán)人,并于30日內(nèi)在報紙上公告。債權(quán)人自接到通知書之日起30日內(nèi),未接到通知書的自公告之日起45日內(nèi),有權(quán)要求公司清償債務(wù)或提供相應(yīng)擔(dān)保。公司合并、分立的債權(quán)債務(wù)由合并后的公司承擔(dān)。
第三十九條 公司因合并、分立,變更登記事項的,應(yīng)當(dāng)依法向公司登記機關(guān)辦理變更登記;公司解散的,應(yīng)當(dāng)依法辦理公司注銷登記;設(shè)立新公司的,應(yīng)當(dāng)依法辦理公司設(shè)立登記。公司增加或減少注冊資本,應(yīng)依法向公司登記機關(guān)辦理變更登記。
第九章 公司破產(chǎn)、解散、終止和清算
第四十條 公司因《公司法》第181條所列(1)(2)(4)(5)項規(guī)定而解散時,應(yīng)當(dāng)在解散事由出現(xiàn)之日起15日內(nèi)成立清算組,開始清算。逾期不成立清算組進(jìn)行清算的,債權(quán)人可以申請人民法院指定有關(guān)人員組成清算組進(jìn)行清算。
公司清算組自成立之日起10日內(nèi)通告?zhèn)鶛?quán)人,并于60日內(nèi)在報紙上公告。債權(quán)人應(yīng)當(dāng)自接到通知書之日起30日內(nèi),未接到通知書的自公告之日45日內(nèi),向清算組申報債權(quán)。
公司財產(chǎn)在分別支付清算費用、職工的工資、社會保險費用和法定補償金,交納所欠稅款,清償公司債務(wù)后的剩余資產(chǎn),才能向股東分配。
公司清算結(jié)束后,公司應(yīng)依法向公司登記機關(guān)申請公司注銷登記。
第十章 工會
第四十一條 公司按照國家有關(guān)法律和《中華人民共和國工會法》設(shè)立工會。工會獨立自主地開展工作,公司應(yīng)支持工會的工作。公司勞動用工制度嚴(yán)格按照《勞動法》執(zhí)行。
第十一章 附 則
第四十二條 本章程的解釋權(quán)屬公司股東。 第四十三條 本章程經(jīng)股東簽字或蓋章后生效。
第四十四條 公司可以修改章程,修改章程須經(jīng)股東同意,由公司法定代表人簽署并報公司登記機關(guān)備案。
第四十五條 公司章程與國家法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定等有抵觸,以國家法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定等為準(zhǔn)。
股東簽名(蓋章):
年 月 日
一人有限公司章程范本篇三
為適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟(jì)的要求,發(fā)展生產(chǎn)力,根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定,由xxx一人出資設(shè)立安陽市xxx有限公司(以下簡稱“公司”),特制定本章程。
第一章 公司名稱和住所
第一條 公司名稱:安陽市xx有限公司
第二條 公司住所:xxxx
第二章 公司經(jīng)營范圍
第三條 公司經(jīng)營范圍:xxxx。
第三章 公司注冊資本
第四條 公司注冊資本:人民幣xx萬元(實收資本xx萬元),由股東一次足額繳納。
公司實收資本:人民幣xx萬元。
公司增加、減少及轉(zhuǎn)讓注冊資本,由股東作出協(xié)議。公司減少注冊資本,還應(yīng)當(dāng)自作出決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人,并于三十日內(nèi)在報紙上至少公告一次,減資后的注冊資本不得低于法律規(guī)定的最低限額。公司變更注冊資本應(yīng)依法向登記機關(guān)辦理變更登記手續(xù)。
股東只能投資設(shè)立一個一人有限責(zé)任公司。
第四章 股東的名稱、出資方式、出資額、出資時間
第五條 股東的姓名、出資方式、出資額及出資時間如下:
股東姓名 身份證號碼 出資方式 出資額 出資時間
xx xx xx xx xx
第六條 公司成立后,應(yīng)向股東簽發(fā)出資證明書。
第五章 股東的權(quán)利和義務(wù)
第七條 股東享有如下權(quán)利:
(1)了解公司經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況;
(2)選舉和被選舉為執(zhí)行董事;
(3)依照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定獲取股利并轉(zhuǎn)讓;
(4)公司終止后,依法分得公司的剩余財產(chǎn);
(5)有權(quán)查閱股東決議記錄和公司財務(wù)報告;
第八條 股東承擔(dān)以下義務(wù):
(1)遵守公司章程;
(2)按期繳納所認(rèn)繳的出資;
(3)依其所認(rèn)繳的出資額承擔(dān)公司的債務(wù);
(4)在公司辦理登記注冊手續(xù)后,股東不得抽回投資;
第六章 公司的機構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則
第九條 公司不設(shè)股東會。 股東行使下列職權(quán):
(1)決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃;
(2)選舉和更換執(zhí)行董事,決定有關(guān)執(zhí)行董事的報酬事項;
(3)選舉和更換監(jiān)事,決定監(jiān)事的報酬事項;
(4)審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報告;
(5)審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報告;
(6)審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;
(7)審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案;
(8)對公司增加或者減少注冊資本作出決議;
(9)對向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議;
(10)對公司合并、分立、變更公司形式,解散和清算等事項作出決議;
(11)修改公司章程;
股東作出上述決定時,采用書面形式,并由股東簽字后置備于公司。
第十條 公司不設(shè)董事會,設(shè)執(zhí)行董事一人,執(zhí)行董事為公司法定代表人,對公司股東負(fù)責(zé),由股東推薦產(chǎn)生。執(zhí)行董事任期3年,任期屆滿,可連選連任。執(zhí)行董事在任期屆滿前,股東不得無故解除其職務(wù)。
第十一條 執(zhí)行董事對股東負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):
(1)向股東報告工作;
(2)執(zhí)行股東的決議;
(3)決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案;
(4)制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;
(5)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
(6)制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案;
(7)制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;
(8)決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置;
(9)決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項,并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人及其報酬事項;
(10)制定公司的基本管理制度;
(11)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。
第十二條 公司設(shè)經(jīng)理1名,由執(zhí)行董事聘任或解聘。經(jīng)理對執(zhí)行董事負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):
(1)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作,組織實施執(zhí)行董事的決議;
(2)組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案;
(3)擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案;
(4)擬訂公司的基本管理制度;
(5)制定公司的具體規(guī)章;
(6)提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人;
(7) 決定聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員;
(8)執(zhí)行董事授予的其他職權(quán)。
第十三條 公司設(shè)監(jiān)事1人,由公司股東推薦產(chǎn)生。監(jiān)事對股東負(fù)責(zé),監(jiān)事任期每屆3年,任期屆滿,可連選連任。
監(jiān)事行使下列職權(quán):
(1)檢查公司財務(wù);
(2)對執(zhí)行董事、經(jīng)理行使公司職務(wù)時違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督;
(3)當(dāng)執(zhí)行董事、經(jīng)理的行為損害公司的利益時,要求執(zhí)行董事、經(jīng)理予以糾正。
(4)向股東提出提案;
(5)對執(zhí)行董事、高級管理人員提起訴訟;
(6)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。
第十四條 公司執(zhí)行董事、經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任公司監(jiān)事。
第七章 財務(wù)、會計、利潤分配及勞動用工制度
第十五條 公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財政主管部門的規(guī)定建立公司的財務(wù)、會計制度,并應(yīng)在每一會計年度終了時制作財務(wù)會計報告,財務(wù)會計報告應(yīng)經(jīng)會計師事務(wù)所審計。并于第二年三月三十一日前送交股東。
第十六條 公司利潤分配按照《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī),國務(wù)院財政主管部門的規(guī)定執(zhí)行。
第十七條 勞動用工制度按國家法律、法規(guī)及國務(wù)院勞動部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第八章 公司的解散事由與清算辦法
第十八條 公司的營業(yè)期限為拾年,從《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》簽發(fā)之日起計算。
第十九條 公司有下列情形之一的,可以解散:
(1) 公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn);
(2) 股東決議解散;
(3) 因公司合并或者分立需要解散;
(4) 依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷;
(5) 人民法院依照公司法的規(guī)定予以解散。
第二十條 公司解散時,應(yīng)依《公司法》的規(guī)定成立清算組對公司進(jìn)行清算。清算結(jié)束后,清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報告,報股東或者有關(guān)主管機關(guān)確認(rèn),并報送公司登記機關(guān),申請注銷公司登記,公告公司終止。
第九章 股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項
第二十一條 公司根據(jù)需要或涉及公司登記事項變更的可修改公司章程,修改后的公司章程不得與法律、法規(guī)相抵觸,修改公司章程應(yīng)由股東作出決議。修改后的公司章程應(yīng)送原公司登記機關(guān)備案,涉及變更登記事項的,同時應(yīng)向公司登記機關(guān)做變更登記。
第二十二條 公司章程的解釋權(quán)屬于股東。
第二十三條 公司登記事項以公司登記機關(guān)核定的為準(zhǔn)。
第二十四條 公司章程條款如與國家法律、法規(guī)相抵觸的,以國家法律法規(guī)為準(zhǔn)。
第二十五條 本章程由股東訂立,自公司設(shè)立之日起生效。
第二十六條 本人承諾,在全國范圍內(nèi)只設(shè)立一家一人有限責(zé)任公司。
第二十七條 本章程一式叁份,股東一份,公司留存一份,并報公司登記機關(guān)備案一份。
股東簽字并蓋章:
x年x月x日
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